Una reciente transacción de “ballena” de 789,525 Ethereum (ETH) se afirmó que pertenecía a las billeteras de la estafa PlusToken. Se desconocen las propiedades exactas de ETH para el esquema, pero este tramo por sí solo vale $ 105 millones.
PlusToken aún se mantiene en parte de BTC, ETH Haul
PlusToken, a pesar de la represión policial contra el equipo, parece ser sin problemas para acceder a sus activos. El movimiento a una “billetera desconocida” puede funcionar como oscurecer el ETH, especialmente si no hay un seguimiento organizado de las direcciones.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferido de PlusToken a desconocido billetera
Tx: https://t.co/9kTSZy7Y1G[19659005font>—WhaleAlert(@whale_inform)19dediciembrede2019
Pero lo que period extremadamente descarado: las cuentas de redes sociales chinas conectadas a PlusToken explicaron el transacciones e identificarse. En este punto, se desconoce qué pretenden hacer con la gran cantidad de ETH y Bitcoin (BTC), pero es posible afectar el ecosistema criptográfico durante años.
La cuenta de redes sociales de los estafadores PlusToken en China ahora afirma crédito para el movimiento
¿Qué pasa si solo usan sus transacciones de $ ETH para PnD el mercado para siempre?
“hola, ¿quién quiere comprarme 200 mil euros?”
“brb, a punto de irme largo tiempo en DeFi “
” 10k eth to tornado, en realidad nvm “https://t.co/LDpfdP2hsB[19659005[—SuZhu(@zhusu)19dediciembrede2019
No está claro si las personas que afirman moverse los fondos son parte del equipo principal de PlusToken o simplemente afiliados.
PlusToken fue uno de los mayores esquemas para desviar BTC y ETH, con ganancias estimadas entre $ 2.9 y $ 3.2 mil millones. El tamaño del esquema Ponzi es cercano al de OneCoin, la máquina de hacer dinero desaparecida que estafó hasta $ 4 mil millones de los inversores.
Las transferencias de Ethereum podrían afectar el mercado, Defi House
La actividad de PlusToken está causando sospecha de afectar los precios del mercado de activos. Una de las explicaciones para la diapositiva BTC de esta semana por debajo de $ 7,000 es que las billeteras PlusToken liquidaron algunas de sus monedas nuevamente. Se sabe que PlusToken envía tramos de 600-1,000 BTC a las bolsas, principalmente moviendo los fondos a Huobi.
Ahora, el mercado renovó sus temores de que PlusToken afectara el mercado ETH o incluso se mudara a Defi y explotara formas de lavar los fondos. ETH se hundió a $ 128.83 incluso después de una ligera recuperación, y las billeteras de PlusToken ahora se consideran una amenaza significativa.
La transacción reciente es solo una pequeña porción de todo el ETH en poder de las billeteras de los estafadores. Chainalysis rastreó recientemente los fondos y descubrió que el esquema tomó 180,000 BTC y alrededor de 6.4 millones de ETH.
“Rastreamos un whole de 180,000 BTC, 6,400,000 ETH…. los picos en el flujo en la cadena hacia los corredores OTC se correlacionan con las caídas en el precio de Bitcoin … Additionally As well as Tomó uno de los mayores esquemas de Ponzi. https://t.co/rx9NU9p3hl[19659005font>—CharlieShrem(@CharlieShrem)18dediciembrede2019
Chainalysis sugiere que algunas de las monedas pueden arrojarse en los mercados OTC, evitando las reglas de intercambio de KYC.
” Hemos rastreado aproximadamente 800,000 ETH y 45,000 BTC, podemos decir definitivamente que los estafadores fueron transferidos a sus propias direcciones para lavar. Han cobrado al menos 10,000 de esos 800,000 ETH iniciales, mientras que los otros 790,000 han permanecido intactos en una sola billetera Ethereum durante meses “, explicó Chainalysis.
No todos los ETH recolectados por PlusToken están disponibles, ya que algunos de se usó para pagos anticipados, para construir una imagen de legitimidad para el esquema de altos ingresos.
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Imágenes a través de Shutterstock, Twitter: @whale_warn, @zhusu, @CharlieShrem