Un informe de Coindesk ha revelado que el "Rey de Bitcoin" de Brasil, Claudio Oliveira, fue arrestado por supuestamente malversar $ 300 millones. Un comunicado de prensa oficial mostró que el resto se produjo después de que los agentes del orden llevaron a cabo una investigación de tres años. La policía había estado investigando la supuesta empresa fraudulenta fundada por Oliveira. Claudio Oliveira, presidente de Bitcoin Banco Group, es más conocido por el sobrenombre de "El rey de Bitcoin".
Esto se debe a que Oliveira fue una de las primeras personas en Brasil en compartir abiertamente sus ganancias de Bitcoin con el mundo. La notoriedad que obtuvo de esto le valió el apodo de "El rey de Bitcoin".
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Bitcoin Banco Group, una bolsa de corretaje brasileña, ha estado bajo investigación desde 2019 después de que la compañía afirmó que había perdido 7.000 bitcoins pertenecientes a inversores en un presunto pirateo. Bitcoin Blanco había conseguido que los inversores invirtieran con ellos prometiéndoles rendimientos exorbitantes. La primera señal de un mal plan. Luego comenzó a ser obvio que no eran legítimos cuando la compañía comenzó a bloquear a los inversores para que no pudieran retirar sus fondos con ellos.
The Bitcoin Hack
En 2019, la compañía informó que faltaban 7,000 bitcoins. y, según los informes, habían solicitado la recuperación judicial ante las autoridades. Este fue un acuerdo especial con las autoridades brasileñas a través del cual la empresa reorganizaría sus finanzas. Según los informes, habían hecho este movimiento en un esfuerzo por pagar a sus inversionistas y acreedores que habían perdido dinero en el presunto ataque.
Pero no pasó mucho tiempo después cuando se descubrió que la empresa en realidad no había cumplido con sus obligaciones. se proporcionaron en el momento de la recuperación judicial. La compañía también había continuado ofreciendo contratos de inversión a los inversores sin cumplir realmente con los reguladores del mercado.
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Otras investigaciones policiales revelaron que Oliviera había cometido un crimen similar en el pasado en los Estados Unidos.
Se había formado un grupo de trabajo llamado "Operación Daemon" para investigar Oliviera. No solo por los delitos relacionados con este, sino por otros delitos que incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, delitos de quiebra y organización delictiva. El grupo de trabajo que constaba de 90 policías comenzó la investigación que resultaría ser un asunto de tres años.
El tribunal congeló las cuentas de Bitcoin Blanco Group luego de más de 200 demandas de inversores que habían perdido su dinero. El recuento oficial de los inversores afectados por las acciones de la empresa se ha cifrado en más de 20.000 inversores.
Los fondos de los inversores supuestamente se habían desviado de acuerdo con los intereses de Oliviera.
Arrestos y cargos posteriores
Informes de agentes de policía demostrar que Olivieria y sus asociados habían recibido una orden de arresto preventivo, cuatro órdenes de arresto temporal y 22 órdenes de allanamiento e incautación.
Una estimación realizada por el administrador económico judicial del proceso de recuperación judicial pone el monto adeudado por Bitcoin Blanco Grupo en R $ 1,5 mil millones. Con más de 7.000 acreedores adeudados la cantidad indicada.
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“Las órdenes judiciales cumplidas hoy tienen como objetivo no sólo el cese de actividades delictivas”, dice el informe policial. “Pero también en el esclarecimiento de la participación de todos los investigados en los delitos investigados. Así como el rastreo patrimonial para posibilitar, aunque sea parcialmente, la reparación de los daños generados a las víctimas ”.
Los cargos que se interponen ante la empresa incluyen peculado, lavado de activos, delitos concursales y organización delictiva.
Según la Policía. , la compañía había comenzado todas sus actividades fraudulentas en 2019. Este cronograma se obtuvo al revisar las quejas de los inversores, que habían comenzado en 2019.
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