El banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan, está siendo investigado en Brasil por soborno y lavado de dinero con respecto a la compra de 300.000 barriles de petróleo de Petrobras.
Esa compra fue en 2011, pero la policía está investigando si continuó según Reuter. fuentes no identificadas.
La policía federal del país está trabajando para determinar si JP Morgan aseguró los envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos enviando los pagos de sobornos a los empleados de la mesa de negociación de Petrobras a través de una red de intermediarios. y las autoridades brasileñas han alegado que algunos comerciantes de Petrobras aceptaron sobornos de sus contrapartes durante más de una década hasta 2018 para comprar combustible a precios inflados o con descuento.
JP Morgan abandonó en gran medida el comercio de productos básicos físicos en 2014, y no está claro si el presunto soborno ocurrió hasta esa fecha o no.
Sin embargo, no se han presentado cargos y es posible que no haya cargos dependiendo de cómo progrese la investigación.
Esto se produce pocas semanas después de que JP Morgan llegara a un acuerdo de 29,6 millones de dólares con los fiscales franceses por un presunto fraude fiscal.
JP Morgan presuntamente proporcionó financiamiento a 11 ejecutivos y tres directores de la junta de la compañía de inversión europea Wendel Group para ayudar a minimizar el impuesto sobre las ganancias de capital. Según se informa, esto permitió a los ejecutivos de Wendel aislar más de 300 millones de euros de la autoridad fiscal francesa.
"Nos complace poner fin a este caso, que se refiere a una única transacción realizada por los clientes en 2007", dijo JP Morgan en una declaración pública. "Aunque no ofrecimos asesoramiento fiscal sobre la transacción, cooperamos plenamente con la investigación y seguimos pensando que actuamos de conformidad con la ley francesa".
No está claro si los reguladores estadounidenses están tomando alguna medida mientras acusan a bitcoin de facilitar el lavado de dinero al mismo tiempo que su banco más grande se involucra en investigaciones y acuerdos por soborno, lavado de dinero y fraudes fiscales.
Los archivos de FinCen, de hecho, han demostrado que una gran cantidad de lavado de dinero en el sistema bancario es sistémico. , con poco resultado de esa revelación, ya que los reguladores estadounidenses aparentemente se distraen con los competidores de los bancos.
