El gobierno de EE. UU. Está listo para vender criptomonedas que se incautaron del caso BitConnect en 2018. La estafa que se llevó a cabo en el espacio de un año es la más grande jamás realizada en el espacio criptográfico, con más de $ 2 mil millones perdidos por las víctimas. En casa y en el extranjero. Fue uno de los esquemas Ponzi criptográficos más destacados que se desarrolló entre enero de 2017 y enero de 2018.
El esquema prometía a los inversores un excelente retorno de la inversión del 40% cada mes, una clara indicación de una estafa. Sin embargo, el espacio aún era lo suficientemente joven y con el mercado alcista que comenzó en 2017, un buen número de inversores se vieron atrapados en el esquema.
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Lo que siguió fue una demanda extendida contra el fundador Satish Kumbhani y su cómplice Glenn Arcaro. Ahora que el caso llega a su fin, el Departamento de Justicia está listo para subastar algunas de las criptomonedas incautadas para reembolsar a los afectados por la estafa. emitió un comunicado que revela su curso de acción para reembolsar a las víctimas del fraude. El departamento había presentado inicialmente una subvención junto con la Oficina del Fiscal de EE. UU. Para el Distrito Sur de California, buscando autoridad para liquidar alrededor de $ 56 millones en criptomonedas que habían sido incautadas en relación con el caso.
La solicitud fue concedida por el juez de distrito de EE. UU. Todd W. Robinson, poniendo en marcha el plan para vender y compensar a las víctimas. Esta cantidad es la mayor incautación de criptomonedas por fraude por parte de los Estados Unidos y se recuperó de Glenn Arcaro.
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“Con la entrada de la orden de venta interlocutoria de la corte, el gobierno comenzará el proceso de tratar de convertir en víctimas completas del esquema BitConnect vendiendo la criptomoneda y reteniendo las ganancias en dólares estadounidenses ”, Decía la declaración.
El DOJ ha pedido a las víctimas del fraude BitConnect que presenten sus reclamaciones de reembolso en https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542- twr.
Sentencia al demandado
La estafa de BitConnect prometió a los inversores que sus fondos se utilizarían para comerciar con el "BitConnect Trading Bot". Sin embargo, el fundador Kumbhani y sus cómplices habían desviado los fondos para uso personal. Todos los fondos, más de $ 2 mil millones, fueron transferidos a direcciones de billetera de Kumbhani, Arcaro, otros promotores y personas desconocidas.
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Los $ 56 millones en criptomonedas que se vendieron habían sido incautados de Arcaro, quien era conocido como el promotor número 1 del esquema Ponzi. Con la aprobación del acusado, el Departamento de Justicia había confiscado y puesto bajo custodia las criptomonedas.
El caso contra Arcaro está casi llegando a su fin. Debe ser sentenciado el 7 de enero y enfrenta una sentencia máxima posible de 20 años por su participación en el crimen.
En mayo, otros cinco promotores fueron nombrados en una demanda relacionada presentada por la SEC
. Imagen destacada de The Economic Times, gráfico de TradingView.com