El Departamento de Justicia de EE. UU. ha devuelto con éxito a una persona mayor el bitcoin robado por un impostor del gobierno.
La fiscal federal Dena J. King anunció el martes “la confiscación y devolución de criptomonedas robadas a [an] anciano víctima de una estafa de impostores del gobierno”.
El 31 de agosto del año pasado, individuos que actuaban como agentes del gobierno robaron un total de 12,164699 bitcoins por un valor aproximado de $574,766 de la cuenta de Coinbase del anciano.
Después de seis meses, la investigación conjunta y los procedimientos de decomiso civil exitosos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Coinbase dieron como resultado la identificación del estafador y la incautación de los activos robados de la víctima.
“La criptomoneda incautada fue confiscada al gobierno de los Estados Unidos y será devuelta a la víctima”, confirmó el Departamento de Justicia.
asustando a las victimas
Los estafadores llevaron a cabo el fraude al engañar al hombre de Asheville para que pensara que este último supuestamente estaba involucrado en un esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero. Por lo tanto, todos los bienes de la víctima serían congelados.
Uno de los estafadores, que se identificó como el “agente James Hoffman”, informó a la víctima que necesitaba depositar dinero en una cuenta para que el gobierno verificara que sus activos no estaban involucrados en actividades delictivas, reveló el Departamento de Justicia.
Después de tomar toda la información personal de la víctima y los detalles sobre sus cuentas financieras, los sospechosos le pidieron a la víctima que “usara cientos de miles de dólares de sus fondos de jubilación” para comprar bitcoins a través de la plataforma de criptomonedas Coinbase.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 7.78 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
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Sin Bitcoin ni conocimiento financiero
El año pasado, los habitantes de Carolina del Norte reportaron más de 64,000 fraudes financieros por un valor de $93 millones en pérdidas, que es más alto que el récord de $74 millones en 2020, según la Comisión Federal de Comercio (FTC),
Las víctimas de estafas son con frecuencia personas mayores que carecen de habilidades financieras básicas o cualquier conocimiento sobre bitcoin u otra criptomoneda y, por lo tanto, son objetivos fáciles para los estafadores, según el Departamento de Justicia.
Los delincuentes con frecuencia se hacen pasar por nietos y exigen dinero a las víctimas mayores con el pretexto de que deben pagar, como una factura médica urgente o de electricidad, o incluso la matrícula escolar de sus hijos.
Precauciones adicionales
Con el aumento de las estafas financieras, el FBI y la Oficina del Fiscal de los EE. UU. instan al público, especialmente a las personas mayores, a tener cuidado al tratar con las transacciones.
Aquí hay algunas maneras de evitar ser estafado:
- Si es demasiado bueno para ser verdad, tenga en cuenta su legitimidad.
- No comparta abiertamente información personal con nadie, ni siquiera con las personas que conoce.
- Sea escéptico ante las ganancias y los premios repentinos de la lotería.
- No haga clic en los anuncios emergentes ni en los mensajes incompletos que aparecen en su correo electrónico.
- Bloquee los correos electrónicos no deseados y las llamadas anónimas.
- Trate de minimizar el envío de tarjetas de regalo, giros postales y criptomonedas con extraños.
- No proporcione los datos de su cuenta bancaria a menos que la transacción sea segura y legítima.
- No realice transacciones con usuarios anónimos.
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Imagen destacada de Kim Komando, gráfico de TradingView.com