Esta historia es salvaje. La lista de bienes incautados es más salvaje. En el Distrito de New Hampshire, la policía arrestó a algunas personas que intercambiaban criptomonedas sin tener en cuenta ninguna regulación o procedimiento AML y KYC. Aparentemente, “entre el 25 de mayo de 2016 y el 15 de marzo de 2021, los demandados intercambiaron más de $10,000,000 en criptomonedas para clientes en todo Estados Unidos”. Eso es según Darknetlive, que especifica:
“En marzo de 2021, un gran jurado emitió una acusación de 20 cargos acusando a Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, “Nobody” (anteriormente Richard Paul) y Aria DiMezzo de una variedad de delitos financieros relacionados con la operación de un “negocio de cambio de moneda virtual que viola las leyes y regulaciones federales contra el lavado de dinero, incluidas aquellas que requieren que las empresas de transmisión de dinero cumplan con los requisitos de registro y presentación de informes”.
Tanto Freeman como DiMezzo fueron acusados de “operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”, además de cargos de fraude electrónico, lavado de dinero e intento de evasión de impuestos. Aparentemente, “procesaron a sabiendas y se beneficiaron de transacciones realizadas por estafadores y estafadores”.
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Eso es sólo el aperitivo de la historia. La carne y las papas está en cómo lo hicieron, y el postre es la lista salvaje de bienes incautados.
¿Cómo operaron Freeman y DiMezzo?
La acusación proporciona el contexto necesario para esta historia de bienes incautados:
“Los demandados IAN FREEMAN y ARIA DIMEZZO y otros operaron su negocio de cambio de moneda virtual ilegal a través de dos medios principales. Primero, anunciaron la venta de moneda virtual en línea a través de sitios web que incluyen LocalBitcoins.com. En segundo lugar, operaban cajeros automáticos de moneda virtual, o quioscos, ubicados en el distrito de New Hampshire”.
Hasta aquí todo bien. La cuestión es que los acusados evitaron ser detectados abriendo “cuentas bancarias a nombre de entidades religiosas, incluida la Iglesia Libre de Shire, la Iglesia cripto de NH, la Iglesia de la Mano Invisible y la Iglesia Satánica Reformada”. Engañan a los “bancos sobre la naturaleza de su negocio. En algunos casos, los acusados supuestamente engañaron a los bancos haciéndoles creer que su negocio de intercambio de criptomonedas era una organización religiosa que recibía contribuciones caritativas”.
Aparentemente, instruyeron a sus clientes para que dijeran que estaban dando dinero a una organización benéfica o tratando de comprar monedas raras. Lo que nos lleva a la lista de bienes incautados. No vas a creer esto.
Gráfico de precios de BTC para el 28/04/2022 en Géminis | Fuente: BTC/USD en TradingView.com
La increíble lista de bienes incautados
Hasta ahora, suena como una empresa mediana. Freeman y DiMezzo usaron un sitio web de tamaño mediano como Localbitcoins y operaron algunos cajeros automáticos. ¿Cuánto dinero podrían estar procesando? Según Darknetlive, $ 10 millones en total, ¿verdad? Bueno, aparentemente, además del dinero en efectivo, lingotes de oro y monedas de platino, oro y plata; Los bienes incautados que obtuvo el gobierno fueron:
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6.124429323 BTC incautados a Ian Freeman;
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315.44728106 DASH, incautado a Ian Freeman;
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Un Bitcoin Casascius de ‘1 BTC’ físico incautado de la caja fuerte de Ian Freeman;
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Una “barra al portador chapada en oro” Casascius Bitcoin física de ‘100 BTC’ incautada de la caja fuerte de Ian Freeman;
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.9999783 BCH de ‘1 BTC’ físico Casascius Bitcoin incautado de la caja fuerte de Ian Freeman;
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.99909638 BTC de ‘1 BTC’ físico Casascius Bitcoin incautado de la caja fuerte de Ian Freeman;
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99.99993098 BCH de ‘100 BTC’ físicos Casascius Bitcoin incautado de la caja fuerte de Ian Freeman;
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99.99765508 BTC del físico ‘100 BTC’ Casascius Bitcoin incautado de la caja fuerte de Ian Freeman;
Según este sitio, las monedas de Casascious son “la forma física de bitcoin, protegidas por un holograma a prueba de manipulaciones y canjeables por la clave secreta escondida debajo del holograma”. Aparentemente, hay “61,560+ Direcciones físicas de Bitcoin de Casascius”. Otra cosa clave sobre ellos es que pueden convertirse en bienes incautados.
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Sin embargo, ¿qué podemos aprender de este caso? Bueno, ese bitcoin no es una buena herramienta para los delincuentes. La acusación no menciona cómo atraparon a Freeman y DiMezzo, pero supongamos que fue por un buen trabajo policial. Bueno, la cadena de bloques contiene un registro inmutable de todas sus actividades. Sus clientes deberían estar temblando en este momento.
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