La CFTC podría haber atrapado el “pez más grande” en el océano. Y podría haber más por ahí.
El organismo de control de materias primas de EE. UU. anunció el viernes que había presentado una demanda civil contra un director general sudafricano y su empresa por operar un grupo de materias primas falso por valor de más de 1700 millones de dólares en bitcoins.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó un caso contra Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Ltd, alegando que la operación de marketing multinivel global “se apropió indebidamente” de todos los bitcoins que acumuló.
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La mayor investigación de fraude para la CFTC
La CFTC declaró que la estafa, en la que la empresa solicitó bitcoins en línea a miles de personas para operar ostensiblemente un grupo de productos básicos, fue el fraude más grande que involucró a Bitcoin que jamás haya investigado.
Steynberg, la figura clave de MTI, tomó 29 421 BTC por valor de más de 1700 millones de dólares de 23 000 estadounidenses “e incluso más a nivel mundial” para una operación de grupo de productos básicos sin licencia, dijo la CFTC.
CFTC afirma que MTI operó durante aproximadamente tres años entre el 18 de mayo de 2018 y el 30 de marzo de 2021.
En un comunicado de prensa, la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, dijo:
“La poca actividad comercial de los acusados fue improductiva y se apropiaron indebidamente de casi todos los al menos 29,421 Bitcoin recolectados de los participantes”.
Según Johnson, los estafadores con frecuencia explotan las nuevas tecnologías, la conexión mundial y la “ausencia percibida de un oficial de policía en el camino” para perpetrar sus actividades nefastas.
Los reclamos de MTI están incluidos en los documentos de queja de la CFTC como evidencia de que las víctimas del engaño creían que estaban invirtiendo en un club de inversión de alta tecnología.
Según Steynberg, los algoritmos de MTI generan “ingresos pasivos” con un retorno de la inversión (ROI) mensual del 10%. Según la documentación, los amigos y familiares que recomendaron ganaron una bonificación.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 364 mil millones en el gráfico de fin de semana | Fuente: TradingView.com
CEO es un hombre buscado
Sternberg es buscado por las autoridades sudafricanas, pero recientemente fue arrestado en la República Federativa de Brasil con una orden de arresto de la Interpol, reveló la CFTC.
Las autoridades sudafricanas iniciaron una investigación por fraude después de que MTI se declarara en quiebra el año pasado.
Los cargos presentados contra Steynberg y MTI son los movimientos más recientes llevados a cabo por la agencia, que declaró en mayo que estaba asignando recursos adicionales para vigilar más de cerca el sector de las criptomonedas.
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La CFTC presentó una demanda contra Gemini Trust Company a principios de este mes por supuestamente engañar a las autoridades en 2017.
Para obtener la aprobación de su producto de futuros de Bitcoin, el intercambio de criptomonedas, según la CFTC, hizo “afirmaciones materialmente falsas o engañosas”.
Mientras tanto, la acción de la CFTC exige una recompensa completa para los participantes engañados, devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, entre otras sanciones.
Imagen destacada de Coincu News, gráfico de TradingView.com