La criptomoneda ha asegurado una inmensa popularidad en todo el mundo. Sin embargo, el aumento de la popularidad de las criptomonedas no puede interpretarse como un aumento de la conciencia sobre las mismas. India ha estado fascinada con la industria a pesar de todas las incertidumbres en el marco regulatorio que sigue existiendo.
A medida que creció la popularidad, también lo hicieron las estafas y otras prácticas fraudulentas relacionadas con las criptomonedas. Según el informe de Chainalysis, en 2021, los usuarios indios visitaron muchos sitios web fraudulentos más de 9,6 millones de veces. Chainalysis es una plataforma de software que realiza un seguimiento de las actividades delictivas que ocurren en la industria.
Entre los sitios de estafas criptográficas más visitados se encuentran adbtc.top, coinpayu.com, dualmine.com, hackertyper.net y coingain.app.
Estos cinco sitios web se marcaron específicamente ya que solo estos sitios web constituían cerca de 4,6 millones de visitas de usuarios indios. Recientemente, la policía de Kerala, junto con otras agencias de inteligencia, descubrió otra estafa masiva de inversión en criptomonedas de varios millones de rupias que estaba circulando en Kerala, estado de la India.
Estafa criptográfica de varios millones de rupias en Kerala
La policía de Kerala, con la ayuda de las agencias de inteligencia, se ha enterado de los detalles de los sospechosos relacionados con la estafa de millones de rupias. El presunto grupo de estafadores engañó a los inversores prometiéndoles un alto rendimiento de sus inversiones.
Este grupo de sospechosos se acercó a los inversores potenciales diciéndoles que están asociados con empresas que pertenecen a la industria de la criptografía.
Después de apoderarse de los fondos, dirigieron el dinero a través de dos empresas que supuestamente tienen su sede en Kochi. Según los informes, ‘Richferryman’ y ‘DealFX’ han estafado a los inversores.
Un inversionista después de perder cerca de 25 rupias lakh ($ 31,000) informó a la policía de Perumbavoor y presentó una denuncia. Solo entonces la policía comenzó a investigar esto y toda la estafa salió a la luz.
La policía realizó una investigación preliminar y, en base a eso, se registró un caso contra KK Vinod, de 53 años, residente de Mudavoor, ciudad de Kerala.
Tras una investigación adicional, la policía descubrió que el estafador mencionado anteriormente junto con su asociado realizaron estas reuniones en muchos lugares repartidos por todo el estado. En estas reuniones, atrajeron a los inversores para que invirtieran dinero, prometiéndoles a cambio rendimientos muy altos.
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Estafa que asciende a cerca de 50 millones de rupias ($63,0000)
La policía investigó más a fondo el caso y descubrió que algunos inversionistas incluso le dieron adornos de oro a los acusados. Por el momento, la policía está centrada en hacerse con los detalles de ‘Richferryman’. Se descubrió que esta empresa estaba registrada en septiembre de 2021.
KK Vinod y Reji Vinod son los directores de la empresa. KK Vinod trató de buscar una fianza anticipada cuando mencionó al tribunal que había sido falsamente implicado, sin embargo, el tribunal de sesión desestimó la declaración.
Un oficial de inteligencia, le dijo a The Indian Express,
Muchos asistieron a estas reuniones e invirtieron miles de rupias. Los detalles preliminares muestran que el acusado había engañado a muchas personas en los distritos de Kottayam y Pathanamthitta. Estamos verificando la cantidad total recaudada por el acusado, que puede rondar los 50 millones de rupias.
La Dirección de Cumplimiento (ED) a principios de este año, realizó redadas en muchos lugares de Kerala junto con otros estados y descubrió una estafa por valor de Rs 1200 millones de rupias ($ 1513428000) que se conoce como la criptoestafa de monedas Morris.
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Bitcoin cotizaba a $21,700 en el gráfico de cuatro horas | Fuente: BTCUSD en TradingViewImagen destacada de UnSplash, gráficos de TradingView.com
