Hoy, el Departamento de Justicia de los EE. UU. presentó cargos contra tres sospechosos por su presunta participación en un esquema de tráfico de información privilegiada, uno de los sospechosos era un ex empleado de Coinbase. El caso parece estar a punto de tener importantes implicaciones para la criptoindustria.
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Tras el anuncio del Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en el tribunal de distrito federal de Seattle, Washington, con cargos contra Ishan Wahi, Nikhil Wahi y Sameer Ramani. El primero de estos individuos trabajaba como gerente de producto en el intercambio.
1/ En Coinbase, monitoreamos activamente la actividad ilegal e investigamos cualquier supuesta mala conducta. En abril, recibimos información sobre la posible puesta en marcha de activos poco antes de ser incluidos en Coinbase. Inmediatamente iniciamos una investigación al respecto.
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 21 de julio de 2022
El sospechoso supuestamente usó información confidencial para beneficiarse de futuros anuncios de listados de Coinbase. Cada vez que un activo se incluye en esta plataforma, su valor a menudo se negocia al alza, lo que podría resultar beneficioso para las personas con conocimiento interno de estos anuncios.
Wahi supuestamente proporcionó esta información a su hermano Nikhil ya Ramani. Desde junio de 2021 hasta abril de 2022, los sospechosos supuestamente se beneficiaron de más de 14 anuncios que generaron más de $1.1 millones en ganancias y violaron las regulaciones de valores de EE. UU., según la Comisión.
Los reguladores de EE. UU. utilizarán el caso para demostrar que al menos 9 de los 25 tokens negociados por el esquema son valores no registrados. Según la denuncia, estos activos funcionan como “contratos de inversión” vendidos a inversores con una “expectativa razonable de que se obtendrán beneficios de los esfuerzos de otros”.
Gurbir Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo lo siguiente sobre la queja de la Comisión y su objetivo final, que dijo que se centra en las “realidades económicas” en lugar de las etiquetas:
En este caso, esas realidades afirman que varios de los activos criptográficos en cuestión eran valores y, como se alega, los demandados participaron en el típico uso de información privilegiada antes de su cotización en Coinbase. Tenga la seguridad de que continuaremos garantizando la igualdad de condiciones para los inversores, independientemente de la etiqueta que se coloque en los valores involucrados.
Por qué el esquema de operaciones internas de Coinbase podría afectar a la criptoindustria
Entre las criptomonedas consideradas valores por la Comisión, la denuncia menciona AMP, un token basado en Ethereum lanzado por una empresa llamada Flexa Network; RLY, otro token basado en Ethereum lanzado por Rally Network; DDX, lanzado por DerivaDEX en julio de 2020.
La Comisión entra en gran detalle sobre los antecedentes de cada una de las 9 criptomonedas denominadas “valores de criptoactivos”. Otros activos digitales incluyen XYO, RGT, LCX, POWR, DFX y KROM. La mayoría de estos tokens se lanzaron en la cadena de bloques Ethereum bajo el estándar ERC-20.
El precio de ETH se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: ETHUSDT Tradingview
Al comentar sobre el caso y las posibles implicaciones para la industria, el abogado Jefe de Políticas de la Asociación , Jake Chervinsky, dijo que la queja de la SEC debe considerarse como “acusaciones, no hechos”. Chervinski dijo:
La SEC alega en la denuncia de hoy que nueve activos digitales son valores, pero no explica su análisis ni siquiera para uno. Tampoco demandaron a los emisores ni al intercambio donde se comercializaban los tokens: las personas con recursos para defenderse. Simplemente fueron tras un hombre y su familia. Es difícil exagerar el desastre que será.
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La SEC parece estar presionando para ampliar su jurisdicción en la industria de activos digitales. Como informó Bitconist, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que estaba “dispuesto” a admitir solo Bitcoin como mercancía. Por lo tanto, como un activo fuera del alcance del regulador.