Solo unos años después de que el Tesoro de los EE. UU. anunciara las primeras sanciones en dos direcciones de bitcoin, la lista ahora ha crecido a 398 direcciones bajo sanciones del Tesoro de los EE. UU.
Eso es según OpenSanctions, un proyecto que utiliza más de 50 fuentes para rastrear activos bajo sanciones.
Enumeran, por ejemplo, 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, que afirman pertenece a GARANTEX EUROPE, una entidad conectada con Estonia y Rusia, y en la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC.
Dirección de bitcoin sancionada, octubre de 2022
Esa es solo una dirección que elegimos al azar entre cientos, y no queda claro cómo ponen nombres a los destinatarios de bitcoin que son pseudo-anónimos.
No hemos verificado la veracidad de estos datos, pero su código es de código abierto en GitHub, por lo que cualquiera puede verificar.
La única fuente de cifrado que figura en la lista es ransomwhe.re, un sitio que recopila direcciones que se sabe que están vinculadas a pagos de ransomware.
Rastrean unas increíbles 7508 direcciones de robo de ransomware de este tipo, lo que hace que esto sea potencialmente una mina de datos, especialmente para la aplicación, pero también para los intercambios.
Sin embargo, no enumeran ninguna fuente como ChainAnalysis. Por lo tanto, las direcciones de bitcoin sancionadas pueden provenir directamente del Tesoro, que hace la atribución de identidad, con OpenSanctions actuando potencialmente más como un agregador.
Sin embargo, la naturaleza pública, aunque seudoanónima, de bitcoin está claramente conduciendo a sistemas más sofisticados de seguimiento del dinero.
Hacer que los delitos criptográficos en el futuro sean potencialmente muy difíciles, ya que su dirección podría congelarse, no por la red, sino por todo lo demás si estos sistemas la marcan.
Sin embargo, el propio bitcoin aún puede moverse, y una entidad rusa sancionada, por ejemplo, aún puede transferir las monedas a un tercero inocente en Rusia, China o India.
La dirección mencionada anteriormente, por ejemplo, ha movido su bitcoin, aunque no es mucho, solo $ 183 con esa transferencia realizada en 2019.
Pero, curiosamente, lo enviaron a una dirección que recibió 343 bitcoins, aunque su saldo final ahora es cero.
Pasar de aquí se vuelve más arriesgado en cuanto a establecer la culpabilidad. Si esta dirección 3EV fuera parte de las sanciones, y OpenSanctions dice que no lo es, entonces hubiera sido fácil ya que cualquier transferencia puede verificarse con sospecha si es inocente o no, pero ahora tienes que arreglar eso.
Como era de esperar, no aparece nada en esta dirección 3EV, por lo que no tenemos idea de quién es. Los intercambios o las empresas que se especializan en el análisis de blockchain pueden funcionar, pero a menudo probablemente tampoco.
La mayoría de las transferencias desde esta dirección también son por montos muy pequeños, pero con una de las transferencias y solo dos saltos, terminamos en una dirección bastante grande.
Y lo mejor es que esta dirección, 13x, también tiene un saldo final de nada. Seguir desde aquí puede volverse un poco más interesante con algunas direcciones pequeñas de menos de 1,000 BTC que tienen algo de bitcoin, como 200, como saldo final.
Pero en este punto estamos tan lejos de donde comenzamos que necesitaría alguna evidencia que corrobore que cualquiera de estas últimas direcciones tiene algo que ver con la sancionada.
Todo lo que ilustra que puede sancionar la dirección, pero ¿puede sancionar el bitcoin? Además, ¿es contraproducente publicar estas direcciones sancionadas, en lugar de una lista privada semi-kafkiana para los intercambios?
Debido a que no se puede hacer cumplir nada a nivel de red, por lo que transportar el sistema anterior al nuevo sin cambios puede parecer que funciona en la superficie, pero en realidad se pierden muchos matices.
En su lugar, podría ser necesario un nuevo sistema para tener en cuenta la naturaleza de movimiento muy rápido de bitcoin, ya que en lo que respecta a esta dirección sancionada específica, por ejemplo, la sanción no parece haber funcionado del todo porque es fácil perder el rastro de las monedas después. algunos movimientos.