¡Bienvenido a otra edición de Veriscope Regulatory Recap! Esta semana, hemos cubierto el impulso de la administración de Biden por regulaciones criptográficas más estrictas para que el Tesoro de EE. UU. señale con bandera roja el abuso de los servicios de mezcla de criptomonedas por parte de actores malintencionados. Entonces, sin más preámbulos, profundicemos directamente en él.
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A raíz del muy debatido colapso de FTX, la administración del presidente de EE. UU., Joe Biden, ha subrayado la necesidad de controles regulatorios más estrictos sobre las criptomonedas.
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Recientemente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó los riesgos de la falta de regulación de los criptoactivos.
Ella dijo, “sin la supervisión adecuada, las criptomonedas corren el riesgo de dañar a los estadounidenses todos los días, por lo que esto es algo que vemos como un problema importante, pero los problemas más recientes subrayan y prueban aún más por qué se necesita una supervisión prudente de las criptomonedas”.
La declaración se produce justo después de la Cumbre del G20 recientemente concluida en Bali, Indonesia, donde los líderes pidieron una regulación proactiva de los activos digitales. También pidieron mejorar la conciencia pública sobre los riesgos, reforzar los resultados regulatorios y garantizar un campo de juego justo mientras se aprovechan las ventajas de la innovación, según la declaración de los líderes del G20 publicada en el sitio web de la Casa Blanca.
Los líderes de los países miembros del G20 también han acogido con beneplácito el enfoque de FSB de crear un marco global integral para regular las criptomonedas basado en el principio de “misma actividad, mismo riesgo, misma regulación”.
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La agitación en curso en el mercado de las criptomonedas es un catalizador muy necesario para la Junta de Estabilidad Financiera (FSB). Como tal, está dando “una razón más” a la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) para desarrollar un marco regulatorio globalmente consistente, dijo Steven Maijoor, jefe del grupo de trabajo de la agencia sobre criptoactivos.
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El increíble crecimiento de las criptomonedas, junto con la falta de regulaciones y vulnerabilidades estructurales, significa que esta clase de ascenso naciente “pronto llegará a un punto en el que representará una amenaza para la estabilidad del sistema financiero global”, dijo Maijoor de Institutional Digital Assets and Simposio sobre criptorregulación la semana pasada en Londres.
Dijo además que un nivel tan alto de asimetría de la información es muy importante en las características de las criptomonedas, por lo que “no puede considerarse simplemente una moda pasajera”.
Además, la naturaleza transfronteriza de los criptoactivos es particularmente un “desafío para los supervisores nacionales”, que requiere una respuesta transfronteriza coordinada, que es “exactamente en lo que está trabajando el FSB”, dijo Maijoor.
“Las criptoactividades se asemejan en muchos aspectos a las actividades de las finanzas tradicionales” y, como tales, estas actividades deben regularse según el principio de “misma actividad, mismo riesgo”, dijo.
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El director ejecutivo de ISDA (International Swaps and Derivatives Association) dice que planea publicar su documentación estandarizada para el criptomercado OTC para fin de año.
“La volatilidad extrema reciente en esta clase de activos ha puesto de relieve algunas preguntas importantes”, dijo el director de ISDA, Scott O’Malia, en el Foro de Derivados de Japón. “Entre los más importantes están los derechos que tienen los inversores en caso de quiebra de un proveedor de criptointercambio o monedero. Por el momento, la respuesta no siempre es del todo clara”.
O’Malia quiere tener la misma seguridad jurídica en la clase de activos de criptoderivados OTC que existe en otros mercados de derivados. Los nuevos estándares, según él, “reflejarán las características específicas del criptomercado”.
O’Malia dijo en el evento que no solo se están enfocando en cuestiones legales y de documentación, sino también en un marco de capital apropiado para el riesgo.
ISDA también considerará desarrollar documentación de garantía para mercados de criptoderivados OTC junto con contratos estándar para swaps y transacciones liquidadas físicamente.
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“Reconozco que la industria (de las criptomonedas) tiene una visión única de las amenazas financieras ilícitas”, comentó Elizabeth Rosenberg, Subsecretaria del Tesoro, sobre los comentarios recibidos de los participantes del mercado de criptomonedas sobre la Orden Ejecutiva sobre Activos Digitales de la Administración Biden.
Un diálogo bidireccional más fuerte, según ella, puede “fortalecer la comprensión del gobierno de los EE. UU. sobre las innovaciones y cambios tecnológicos, así como crear mayores oportunidades para que la industria identifique áreas donde estas innovaciones pueden generar incertidumbre regulatoria”.
Las cadenas de bloques públicas se pueden usar para respaldar el cumplimiento de AML/CFT, dijo Rosenberg al tiempo que reconoció que los usuarios de criptomonedas pueden preferir la privacidad al realizar transacciones con criptomonedas.
Si bien la Casa Blanca quiere asegurarse de que “existan salvaguardas para promover el desarrollo responsable de activos virtuales para mantener la privacidad y protegerse contra la vigilancia arbitraria o ilegal”, el desafío está en los mezcladores de los que abusan los actores ilícitos para lavar fondos, dijo Rosenberg.
Para evitar esto, la Casa Blanca necesita que la criptoindustria tome medidas claras alineadas con las regulaciones ALD y las obligaciones de sanciones, agregó.
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Después de que Shyft DAO aprobara la propuesta de subvención de Veriscope VASP, se otorgó un total de 10 000 SHFT para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que se integren a la red principal de Veriscope antes del 30 de septiembre de 2022. El fondo permitirá que los VASP paguen las tarifas de gas de Shyft Network mientras usa Veriscope. Esta oferta seguirá siendo válida hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta que VASP agote su subvención SHFT.
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