Según el Wall Street Journal, el cofundador de Celsius, Alex Mashinsky, fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. El funcionario del gobierno presentó una demanda civil contra Mashinsky, acusándolo de “estafar a los inversores por miles de millones de dólares”.
¿El cofundador de Celsius podría pasar tiempo en prisión?
El fiscal general de Nueva York, James, cree que el cofundador y ex director ejecutivo de Celsius dio declaraciones falsas a sus clientes. Mashinsky supuestamente mintió sobre la situación financiera de la empresa y ocultó información deliberadamente a sus clientes.
En consecuencia, los inversionistas de Celsius perdieron millones de dólares mientras la compañía tomaba “inversiones riesgosas” con sus fondos. Mientras tanto, Mashinsky anunció que la plataforma era “más segura que un banco”. Según el informe y la demanda:
Alex Mashinsky prometió llevar a los inversores a la libertad financiera, pero los condujo por el camino de la ruina financiera. La ley es clara en cuanto a que es ilegal hacer promesas falsas y sin fundamento y engañar a los inversores.
Mashinsky está acusado de violar la Ley Martin, agregó el WSJ. Esta ley permite que el AG investigue y procese el fraude de valores y materias primas.
Celsius, una vez una de las empresas de criptopréstamos más destacadas del mundo, se vio obligada a declararse en quiebra en 2022. La empresa sufrió el contagio creado por el colapso del criptofondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC).
Celsius fue una de las muchas empresas de criptomonedas que se declaró en bancarrota tras una persistente tendencia a la baja en el precio de los activos digitales. La empresa ha enfrentado demandas de sus clientes y ex socios.
Como informó Bitcoinist, en junio de 2022, un ex socio de Celsius, KeyFi, presentó una demanda contra el prestamista de criptomonedas. KeyFi y su fundador, Jason Stone, acusaron a la empresa de ejecutar un “esquema Ponzi” en detrimento de sus clientes. La demanda decía:
(…) los Demandados (Celsius) no solo carecían de controles de seguridad básicos para proteger los miles de millones de dólares en fondos de los clientes que tenían, sino que estaban utilizando activamente los fondos de los clientes para manipular los mercados de criptoactivos en su beneficio.
Según el documento presentado por el Fiscal General, más de 26.000 residentes de Nueva York perdieron dinero en la plataforma de préstamos. James busca prohibir que Mashinsky negocie valores y materias primas en su estado y asuma nuevas responsabilidades ejecutivas.
El precio de BTC se mueve lateralmente en el gráfico diario. Fuente: Vista comercial de BTCUSDT
Celsius es propietaria de los depósitos de sus clientes
Además, Mashinsky fue acusado de supuestamente retirar millones de dólares antes de que la empresa detuviera sus operaciones y se declarara en quiebra. El cofundador ha sido descrito como engañoso y acusado de usar los fondos de los clientes para “enriquecerse” por parte de KeyFi y otros antiguos socios o clientes.
La demanda de KeyFi arrojó luz sobre los términos y servicios de Celsius. Sin saberlo, los clientes del criptoprestamista acordaron ceder la propiedad de sus activos a esta empresa.
Recientemente, un tribunal de EE. UU. determinó que $ 4,2 mil millones en activos digitales depositados por sus clientes pertenecen a la empresa. Esta decisión judicial perjudicará a miles de clientes que esperan la resolución del concurso de acreedores.