La investigación en curso sobre el intercambio de criptomonedas Binance ha descubierto noticias impactantes. Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han investigado el intercambio de cifrado por supuestamente no cumplir con las sanciones y facilitar el lavado de dinero.
Recientemente, una orden indicó que Binance supuestamente recibió grandes cantidades de dinero de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas que actualmente enfrenta cargos por lavado de dinero. La orden que publicó la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCen) reveló además que un ruso llamado Anatoly Legkodymov, fundador de Bitzlato, supuestamente lavó 700 millones de dólares a través de Binance.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que los sospechosos usaron los fondos para actividades ilegales como apuestas y compra de drogas ilícitas a través de la web oscura. Las autoridades estadounidenses arrestaron a Legkodymov el martes después del descubrimiento.
Binance es el principal aliado de Bitcoin de Bitzlato, dice el Departamento del Tesoro de EE. UU.
En detalle, FinCEN, una división del Departamento del Tesoro de EE. UU., señaló que dos tercios de las contrapartes de transacciones más importantes de Bitzlato realizaron actividades ilegales o estafas.
El Departamento del Tesoro también afirmó que Binance fue el mayor aliado receptor de Bitcoin de Bitzlato entre mayo de 2018 y septiembre de 2022. Según la acusación, Binance recibió más Bitcoin del intercambio criminal que los otros aliados.
Algunas de las contrapartes de Bitzlato incluyen TheFiniko, un esquema Ponzi ruso y un mercado de red oscuro ruso llamado Hydra.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros identificó a Hydra y TheFiniko como los segundos socios receptores más grandes del intercambio después de Binance. Pero en términos de envío de fondos, Hydra, TheFiniko y Local Bitcoin of Finland fueron los 3 contribuyentes más importantes.
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Bitzlato es un intercambio de cifrado con sede en Hong Kong, pero las investigaciones afirmaron que tiene muchas conexiones con Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la empresa es uno de los principales sospechosos de los delitos financieros de Rusia.
cripto Giant Binance reclama cooperación con reguladores globales
Un informe del 7 de enero reveló que algunas firmas de fondos de cobertura recibieron citaciones de la oficina del fiscal de EE. UU. en los últimos meses. El informe indicó que los fiscales federales están examinando los fondos de cobertura para determinar su comunicación con Binance. Es parte de la investigación de larga duración sobre las supuestas violaciones de las reglas de lavado de dinero contra el intercambio de cifrado.
Los expertos legales explicaron que las citaciones no implican necesariamente que las autoridades presenten cargos. Sin embargo, podría significar que están sopesando los recursos para saber si tienen suficiente evidencia para acusar a Binance.
Mientras tanto, en una entrevista, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que han estado en conversaciones diarias con los reguladores de todo el mundo. Sin embargo, el ejecutivo evitó dar detalles sobre el estado de la investigación de Estados Unidos.
Un exfiscal del Departamento de Justicia y especialista en casos de criptografía, John Ghose, aportó su opinión sobre el asunto. Según Ghose, Binance no ha exhibido un buen carácter como intercambio. Dijo que el intercambio de criptomonedas ha frustrado durante mucho tiempo a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a los reguladores.
Binance permitió a los usuarios comprar y vender criptomonedas en su plataforma sin la debida identificación, lo que ayudó a las actividades de lavado de dinero, dijo Ghose. Hillman admitió que el intercambio comenzó como una empresa de incumplimiento en sus primeros años de rápida expansión, pero está retrocediendo.
Según Hillman, Binance ha invertido mucho en programas de cumplimiento y ha cooperado con las agencias de aplicación de la ley. También ha desarrollado nuevas tecnologías y formas de atrapar a los delincuentes en su plataforma.
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