Según un informe de Reuters, el gobierno de India ha decidido introducir disposiciones sobre lavado de dinero en el sector de las criptomonedas. El Ministerio de Finanzas publicó un aviso el martes que indica que la legislación contra el lavado de dinero se aplicará al comercio de criptomonedas, la custodia y otros servicios financieros.
La notificación emitida por el gobierno carecía de detalles. Aún así, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero ordenó que las instituciones financieras deben mantener registros de todas las transacciones en los últimos diez años.
La institución financiera debe proporcionar estos registros a los reguladores si es necesario. Estos registros deben ser verificados y las instituciones financieras deben identificar a todos los clientes.
Esto marca el paso más reciente de India para garantizar una supervisión estricta de los activos digitales. Este paso se ha tomado para alinearse con una práctica global que exige que las criptoplataformas “sigan estándares contra el lavado de dinero similares a los que siguen otras entidades reguladas como bancos o corredores de bolsa”, como lo menciona Jaideep Reddy, abogado del bufete de abogados Trilegal. .
La aprensión de la India con respecto a las criptomonedas dio lugar a la imposición de estrictas normas fiscales al sector de las criptomonedas, incluidos los fuertes impuestos que gravan el comercio de criptomonedas.
La decisión de India de imponer políticas tan draconianas a la industria también es en parte responsable de la caída sustancial en los volúmenes comerciales en el país. El paso contra el lavado de dinero podría ser difícil de implementar ya que la medida de cumplimiento requerida probablemente necesitará más tiempo y recursos, como lo menciona Reddy.
Las estafas relacionadas con las criptomonedas aumentan en la India
Este paso para imponer la regulación contra el lavado de dinero (AML) se produce después de que India fuera testigo de varios casos de escándalos relacionados con criptomonedas dentro del país. A fines del año pasado, los piratas informáticos derribaron el servidor de Internet del All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) y exigieron un rescate de más de USD 24 millones en criptomonedas.
En noviembre, la Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India confiscó casi 2,5 millones de dólares en Bitcoin de una plataforma de juego ilegal llamada E-nuggets. ED irrumpió en la billetera de un usuario de Binance, se vinculó a la aplicación de juegos móviles y congeló 150.22 Bitcoin.
Anteriormente, ED había suspendido los saldos de las cuentas de muchas entidades operadas en China en conexión e investigó el token basado en la aplicación HPZ. El regulador congeló la cantidad por valor de 9,82 millones de rupias, aproximadamente 1.218,500 dólares.
India presionó por una prohibición general
En febrero, el Banco de la Reserva de la India (RBI), el Banco Central de la India, expresó su preocupación por las criptomonedas e instó a prohibirlas. Las autoridades indias querían una prohibición preventiva de la publicidad de criptomonedas y los patrocinios que se muestran en la liga de cricket de mujeres.
Sin embargo, la ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, no habló a favor de la prohibición general de los activos digitales. Mientras celebraba la primera presidencia de India de la cumbre del G20, Sitharaman abogó por los esfuerzos internacionales para regular la industria en su conjunto.
Tenía la intención de tener un esfuerzo coordinado “para construir y comprender las implicaciones macrofinancieras”, ya que creía que con una regulación justa, la industria podría reformarse a nivel mundial.
Bitcoin tenía un precio de $ 21,900 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
Imagen destacada de UnSplash, gráfico de TradingView.com