Los entusiastas y usuarios de las criptomonedas comprenden los riesgos inherentes a las inversiones en activos digitales. Además de perder fondos en las caídas de precios, los inversores pueden perder dinero a través de estafas, esquemas de bombeo y descarga, piratería de intercambio y protocolo, esquemas Ponzi, etc.
Recientemente, muchos inversionistas latinos se han visto afectados por un esquema Ponzi criptográfico que condujo a la pérdida de fondos. Una advertencia del Ayuntamiento reveló que hasta 30 residentes habían sido víctimas de esta operación de fraude, y advirtió a otros que tuvieran cuidado.
El esquema cripto Ponzi reclama los fondos de los inversores
El informe de Latin Times compartió que hasta 30 víctimas de la operación han alertado a las autoridades de sus pérdidas a manos de los estafadores. En detalle, las personas detrás de la estafa son empleados de CryptoFX LLC, una empresa actualmente involucrada en un caso federal en Texas.
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Los demandados, Mauricio Chavez y Giorgio Benvenuto, estaban realizando una oferta de activos criptográficos no registrados para inversores latinos en septiembre de 2022. Cuando los reguladores se enteraron de las transacciones ilegales, la SEC ejecutó una acción de emergencia para detener la oferta.
En el informe de prensa, los funcionarios de la SEC revelaron que Chávez afirmó estar bien versado en el comercio de criptomonedas y supuestamente les enseñó a los residentes latinos cómo ganar más dinero. Usó Bitcoin y NFT para representar los criptoactivos que las víctimas pueden comerciar y enriquecerse.
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Sin embargo, cuando los residentes asistan a su seminario, les solicitará que inviertan en CryptoFX para que la empresa realice transacciones de activos digitales y divisas en su nombre.
Pero la SEC reveló que no tenía capacitación, experiencia o educación sobre criptoactivos o inversiones. Se vendió a sí mismo como un comerciante de nivel avanzado, dando a los inversores papeleo falso para completar, prometiendo que no perderían sus fondos. Además, Chávez nunca participó en el comercio de criptomonedas, sino que pagó a los inversores con el dinero de otras personas según el modelo de esquema Ponzi.
Usó el 90% de los fondos de los inversores para pagar a otros inversores, desarrollar bienes raíces bajo él y Benvenuto, y financiar su rico estilo de vida.
Por otro lado, Benvenuto atrajo a muchos inversionistas al esquema, usó parte de su dinero personalmente y envió parte bajo GBT Group, una compañía que le pertenece a él y a Chávez.
Según la SEC, el dúo hizo $2.7 millones en pagos de inversionistas y usó $8 millones para fines personales. También reveló que solo Chávez gastó casi $1.5 millones en autos, joyas, una casa, pagos con tarjeta de crédito, entretenimiento para adultos, etc.
Ayuntamiento advierte contra estafa brindando solución a víctimas
El Ayuntamiento advirtió sobre el esquema Ponzi de activos digitales la semana pasada después de que muchos residentes contactaron a las autoridades. En la advertencia, la ciudad reveló que muchos representantes de CryptoFX aún solicitan fondos a los residentes a través del chat de WhatsApp.
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Por lo tanto, la ciudad advirtió a los residentes que no inviertan en ofertas relacionadas con criptomonedas, sino que tengan cuidado e investiguen intensamente sobre las inversiones. Además, aconsejó a los residentes que se comuniquen con los funcionarios si los representantes de CryptoFX les piden que envíen fondos.
La advertencia también incluía un sitio donde las víctimas pueden presentar reclamos sobre sus fondos perdidos. Otro sitio para presentar reclamos incluye la plataforma del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.
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