Según los informes, se ha revelado que las tres empresas de comercio cuantitativo “VIP” nombradas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) en su demanda contra el intercambio de criptomonedas Binance son Radix Trading, Jane Street y Tower Research.
Se revelan las tres firmas comerciales VIP sin nombre
El 27 de marzo, la CFTC demandó a Binance por violar las leyes comerciales y permitir que los ciudadanos estadounidenses accedan a la plataforma. En la demanda, Radix Trading solo se identifica como “Empresa comercial A”. Jane Street y Tower Research son “Empresa comercial B” y “Empresa comercial B”, respectivamente.
Radix Trading es una empresa comercial con sede en Chicago pero con oficinas en otras partes del mundo, incluida Ámsterdam. La empresa, que también actúa como empresa de investigación, afirma estar “impulsada por la tecnología pero monetizada por el comercio”.
Jane Street es una empresa de comercio cuantitativo con múltiples oficinas, incluso en Nueva York y Singapur. La firma es conocida principalmente por ofrecer análisis sofisticados y proporcionar liquidez. Mientras tanto, Tower Research ofrece operaciones algorítmicas y de alta frecuencia con sede en la ciudad de Nueva York.
Las tres firmas comerciales VIP tienen su sede en los Estados Unidos, pero utilizan entidades extraterritoriales para operar en la plataforma. La CFTC ahora cita esto como un ejemplo de cómo sus ciudadanos y empresas podrían acceder al intercambio a pesar de que Binance dice que cuenta con medidas de control exhaustivas.
Precio de BNB el 6 de abril | Fuente: BNBUSD en TradingView.com
En respuesta a los informes de noticias, el cofundador de Radix, Benjamin Blander, insiste en que no violaron ninguna ley al comerciar a través de entidades extraterritoriales en Binance y que están cooperando con la CFTC. Jane Street se negó a comentar, mientras que Tower no respondió a las solicitudes de comentarios.
Mientras tanto, el intercambio dijo que había impulsado el cumplimiento y estaba decepcionado por las acusaciones de la CFTC.
Trato preferencial de Binance
Las tres firmas comerciales institucionales, activas en el comercio de Bitcoin perpetuo y otros derivados de criptomonedas, supuestamente recibieron un trato “VIP” de Binance, según la demanda presentada por la CFTC.
Entre otros beneficios, también obtuvieron tarifas de transacción más bajas y un acceso más rápido a las operaciones a cambio de proporcionar liquidez. Además, se reveló que el intercambio estaba dispuesto a notificarles en caso de que hubiera alguna consulta o investigación por parte de una agencia de aplicación de la ley.
Además de la demanda de la CFTC, hay una demanda civil de mil millones de dólares en la que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, y varias personas influyentes, incluido Ben Armstrong, conocido popularmente como BitBoy, están acusados de promover ilegalmente valores no registrados que figuran en Binance.
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