Según un nuevo informe de TRM, a lo largo de 2022 se perdió más dinero en esquemas Ponzi y estafas de criptomonedas que en hacks y exploits. El año pasado, los criptoinversionistas fueron estafados a través de varios esquemas Ponzi por una suma de al menos $ 7.8 mil millones. En total, la compañía de inteligencia informó que las víctimas perdieron alrededor de $ 9.04 mil millones en varios esquemas de fraude en 2022.
Esquemas cripto Ponzi: una amenaza creciente
Los esquemas piramidales y Ponzi son esquemas de inversión fraudulentos que se basan en el reclutamiento constante de nuevos inversores o inversiones para generar rendimientos para los inversores anteriores. Los esquemas cripto Ponzi han ido en aumento en los últimos años y les están costando millones a los inversores. Las estafas se están volviendo más sofisticadas y están dirigidas tanto a inversores criptográficos novatos como experimentados.
De todas las cadenas de bloques, estos esquemas utilizaron principalmente TRON. Casi el 40 por ciento de los $ 7.8 mil millones que se obtuvieron de manera fraudulenta a través de estafas de inversión que operaron en 2022 estaba en la cadena de bloques TRON, gran parte en forma de USDT.
En contraste, se informó que se robaron $ 3.7 mil millones a través de hacks y exploits, y la mayor parte provino de violaciones de los protocolos DeFi.
El Informe del ecosistema criptográfico ilícito de TRM está aquí: una guía completa sobre los riesgos financieros ilícitos en criptografía en 2023. A medida que los actores ilícitos pasan de Bitcoin a otras cadenas, es más importante que nunca comprender y mitigar los riesgos a medida que evolucionan. Encuéntralo aquí: https://t.co/HPQxPQGkF5
– Laboratorios TRM (@trmlabs) 28 de junio de 2023
Pasar a otras cadenas de bloques
Debido a su anonimato perfecto, se sabe que la cadena de bloques de Bitcoin es la plataforma propietaria para las estafas. Sin embargo, Bitcoin ya no es la cadena preferida para tales delitos, y la cadena de bloques representa poco menos del 3 % de estos delitos.
Según el informe, se robaron aproximadamente $ 2 mil millones a través de ataques a puentes entre cadenas, que permiten que las criptomonedas pasen de una cadena de bloques a otra. La mayoría ahora tiene lugar en Ethereum blockchain y Binance Smart Chain, que son responsables del 68% y el 19% de este tipo de delitos.
Capitalización total del mercado en 1,13 billones de dólares | Fuente: cripto Total Market Cap en TradingView.com
Los reguladores luchan por mantenerse al día con los delitos
Los reguladores de todo el mundo luchan por mantenerse al día con el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas. Por ahora, la responsabilidad recae en gran medida en las personas en el espacio criptográfico para permanecer atentos a las estafas.
Los esquemas y estafas de cripto Ponzi son notoriamente difíciles de cerrar o prevenir por completo. Cuando los reguladores toman nota, los estafadores a menudo ya han desaparecido con millones en fondos robados.
Uno de los esquemas más grandes procesados el año pasado fue el esquema Forsage que atrajo a los inversores con la promesa de enormes ganancias utilizando muchos contratos inteligentes en Ethereum y BNB Chain. TRM Labs informa que el esquema recibió casi $ 400 millones desde 2020. Otro esquema Ponzi fue el “Trade Coin Club”, que recaudó más de $ 295 millones en bitcoins de los inversores.
Imagen destacada de NewsBTC, gráfico de TradingView.com
