La estafa criptográfica continúa plagando el mundo de los activos de moneda digital, atrayendo a inversores desprevenidos con promesas de rendimientos increíbles. El año 2022 vio un aumento significativo en la prevalencia de estos esquemas fraudulentos, con un pago masivo de $ 7.8 mil millones a la pirámide de criptomonedas y esquemas Ponzi a nivel mundial, como lo revela un informe de la firma de inteligencia TRM Labs.
Entre estas prácticas engañosas, los esquemas Ponzi han surgido como una forma particularmente destructiva de criptoestafa, causando estragos en las personas y en el ecosistema financiero en general.
A pesar de la caída en picado de los precios de las criptomonedas durante el mercado bajista en curso, es evidente que los delitos relacionados con las criptomonedas no han experimentado una disminución proporcional.
Jugadores notorios en la escena de las estafas criptográficas
En 2022, dos destacados esquemas de criptomonedas Ponzi, Forsage y Trade Coin Club, fueron objeto de escrutinio legal por sus actividades fraudulentas. Forsage atrajo a los inversores ofreciéndoles rendimientos sustanciales a través de contratos de Ethereum y BNB Smart Chain. Operando a través de dos entidades relacionadas, este esquema logró acumular casi $ 974 millones de personas desprevenidas.
Por otro lado, Trade Coin Club atrajo a más de 100 000 inversores prometiéndoles ganancias lucrativas a través de su intercambio de criptomonedas. Sin embargo, el esquema colapsó después de recaudar más de $295 millones. En respuesta a sus prácticas engañosas, tanto Forsage como Trade Coin Club enfrentaron sanciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Bitcoin a la mitad del nivel de $ 31K. Gráfico: TradingView.com
Los investigadores que investigaron los esquemas piramidales y de cripto Ponzi en el informe de TRM Labs descubrieron que 10 de los esquemas más grandes representaron aproximadamente el 54% del monto total involucrado en tales actividades fraudulentas.
Además, se reveló que una parte significativa de los esquemas de fraude de inversiones en 2022 se dirigieron a la cadena de bloques de Tron, con un asombroso 40% del volumen total de inversión entrante atribuido a esta plataforma.
Este aumento de actividades fraudulentas en Tron se facilitó principalmente a través de Tether (USDT), una moneda estable emitida en la cadena de bloques. Comparativamente, en 2021, la participación de Tron en esquemas de fraude de inversiones ascendió a solo el 17% del volumen total.
cripto Scam: el encanto de la riqueza rápida y FOMO
A pesar de las repetidas advertencias y la creciente conciencia sobre los riesgos asociados con los esquemas cripto Ponzi, las personas continúan siendo víctimas de estos esquemas fraudulentos.
Los esquemas de cripto Ponzi a menudo prometen ganancias extraordinarias en un período corto, aprovechando los deseos de las personas de obtener ganancias sustanciales en el volátil mercado de criptomonedas. El miedo a perderse (FOMO) estas ganancias potenciales impulsa a las personas a invertir sin realizar una investigación exhaustiva o la debida diligencia.
Además, la naturaleza compleja y técnica de las criptomonedas puede resultar intimidante para muchas personas. Los estafadores de criptomonedas se aprovechan de esta falta de comprensión y la explotan al presentar sus esquemas como oportunidades de inversión innovadoras a las que solo pueden acceder unos pocos elegidos.
Crean una ilusión de exclusividad, haciendo que las víctimas potenciales crean que son parte de un grupo exclusivo de primeros usuarios que obtendrán inmensas recompensas.
Los expertos advierten que es crucial que las personas se eduquen sobre los riesgos que implica una estafa criptográfica, se mantengan escépticos ante las promesas poco realistas y busquen asesoramiento de fuentes acreditadas antes de invertir el dinero que tanto les costó ganar en cualquier empresa de criptomonedas.
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