Según un informe de Bloomberg, el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, fue arrestado este jueves por cargos penales presentados por varios reguladores estadounidenses. La compañía de criptomonedas se declaró en bancarrota en 2022 cuando otras grandes entidades en el espacio se derrumbaron con la caída de los precios en el sector.
Según el informe, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó a Mashinsky y Celsius. En un documento presentado en el Distrito Sur de Nueva York, el regulador afirma que los demandados recaudaron “miles de millones de dólares” supuestamente ofreciendo valores no registrados.
¿Otra catarata criptogigante? Fundador de Celsius bajo arresto
Además, el regulador afirma que Mashinsky hizo “falsas promesas” a sus inversores al ofrecerles el “Programa de obtención de intereses”. Este producto financiero permitió a los clientes bloquear tokens en la plataforma para obtener rendimiento.
La SEC afirma que la empresa supuestamente manipuló su token nativo, CEL, para su beneficio. Por lo tanto, Celsius “mintió” y tomó los fondos de sus clientes a través del token, que, según afirman, funciona como un valor de criptoactivo.
La compañía de criptomonedas y su fundador ofrecieron este y otros productos sin registrarse en la SEC. El documento decía lo siguiente con respecto a las supuestas acciones criminales de Celsius:
Los demandados hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas para inducir a los inversionistas a comprar CEL e invertir en el programa Earn Interest. Entre otras representaciones falsas, los Demandados tergiversaron el modelo comercial central de Celsius y los riesgos para los inversionistas al afirmar que Celsius no hizo préstamos sin garantía, que la empresa no participó en transacciones riesgosas y que los intereses pagados a los inversionistas representaron el 80 % de los ingresos de la empresa.
Mashinsky ha sido demandado por antiguos clientes, socios y el estado de Nueva York por fraude y otros cargos. Como informó Bitcoinist, el criptofundador supuestamente usó los fondos de sus clientes para comprar propiedades y supuestamente lavar fondos a través de intercambios descentralizados.
Según el reportero db, Mashinsky fue demandado por todos los principales reguladores de los EE. UU., la SEC, el Departamento de Justicia (DOF), la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC) y otros. Estados Unidos acusa a Mashinsky de presuntamente ejecutar un “esquema orquestado para defraudar a los clientes de Celsius Network”.
SEC, DOJ, CFTC y FTC demandaron/acusaron a Celsius y Mashinsky en la última hora
Día duro ?
– base de datos (@tier10k) 13 de julio de 2023
Al momento de escribir este artículo, Bitcoin cotiza a $ 30,600 y ha tenido una tendencia alcista en el gráfico diario.
El precio de BTC tiende al alza en el gráfico diario. Fuente: Vista comercial de BTCUSDT
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