En un desarrollo legal significativo, el juez de distrito de EE. UU. Jed Rakoff otorgó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) la autoridad para colaborar con el gobierno de Corea del Sur en su investigación contra el cofundador de Terraform Labs de Do Kwon, Daniel Shin, y recopilar pruebas de los pagos. empresa chai corp.
El desafío legal de la SEC contra Terraform Labs y su ex director ejecutivo, Do Kwon, se ha intensificado a medida que busca evidencia que alega que el dúo desempeñó un papel fundamental en un esquema que, según se informa, eliminó más de $ 40 mil millones en valor de criptomoneda. Según Bloomberg, el juez Rakoff sancionó la utilización por parte de la SEC de un proceso basado en un “tratado de 1970 que rige las solicitudes para recopilar pruebas a nivel internacional”.
El enfoque legal se centra en las acusaciones que rodean el mal uso de la cadena de bloques y la moneda estable TerraKRW. La demanda alega que Kwon y esta empresa “falsificaron transacciones en su cadena de bloques para que pareciera estar utilizando su tecnología”.
El tribunal aprueba la investigación de la SEC del cofundador de Terra en Corea
El gran interés de la SEC radica en recopilar testimonios y documentos sobre los procedimientos de pago de Chai, su incorporación de blockchain y stablecoin, las comunicaciones intercambiadas entre ambas entidades y lo que se reveló a los inversores de Chai sobre su naturaleza colaborativa.
Do Kwon, actualmente encarcelado en Montenegro debido a cargos relacionados con la falsificación de pasaportes, se enfrenta a acciones legales tanto en EE. UU. como en Corea del Sur, incluida la denuncia de la SEC. Significativamente, ni Kwon ni su compañía se resistieron a las demandas probatorias de la SEC. En cambio, han “presentado sus solicitudes de evidencia para reforzar su defensa”, lo que sugiere un compromiso activo para limpiar sus nombres.
Un giro notable en esta intrincada historia es el origen conjunto de Terraform Labs y Chai Corp. Ambas compañías fueron iniciadas por Kwon y Shin, pero se dividieron en 2020, lo que llevó a Kwon a dirigir Terraform y Shin a supervisar a Chai. Esta historia interconectada complica aún más la investigación.
En abril pasado, los fiscales de Corea del Sur tomaron medidas contra Daniel Shin, aunque su asesor legal argumenta firmemente que no está involucrado en la caída de Terra.
Previamente, a fines de julio, un juez federal dictaminó que Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, deben enfrentar las acusaciones de fraude presentadas por la SEC. El organismo regulador acusó a Terraform Labs PTE Ltd, con sede en Singapur, y a Do Kwon de “orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario” vinculado a LUNA y la moneda estable UST.
Además de la línea de tiempo, la SEC inició su caso contra Terraform Labs PTE Ltd, con sede en Singapur, y su fundador Do Kwon en febrero. Los cargos del organismo regulador son graves, acusándolos de “orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario”. Un elemento central de esto es una moneda estable algorítmica y un conjunto de otros valores de criptoactivos, cuyas complejas operaciones y representaciones están ahora bajo un intenso escrutinio.
En el momento de la publicación, el precio LUNC era de $0,00006342.
LUNC continúa su tendencia bajista, gráfico de 1 día | Fuente: LUNCUSD en TradingView.com
Imagen destacada Financial Times, gráfico de TradingView.com
