A pesar de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, las autoridades han realizado en el pasado varias incautaciones de criptomonedas. Esta vez, una presentación reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló que la agencia confiscó cerca de USD 1,7 millones en criptomonedas entre marzo y julio de este año.
Cuentas de Ethereum para la mayoría de las incautaciones de criptomonedas
Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, representó la mayor cantidad de criptoincautaciones, mostró la presentación. El FBI confiscó $800,000 en Ether, así como Bitcoin ($147,000), USDT de Tether ($307,000), Monero ($20,000), DAI ($469,000), SOL ($959), BNB ($423) y DOGE ($200).
Según la agencia, estas incautaciones son de decomiso federal por violar ciertas leyes federales. Estados como Florida y Virginia representaron los criptoactivos más confiscados. Sin embargo, el FBI también confiscó activos de otros estados, incluidos Nueva York, Missouri, Carolina del Norte, Michigan, Nueva Jersey, Luisiana, Georgia, California, Arizona, Ohio, Oklahoma, Pensilvania e Illinois.
El FBI confiscó en particular 428,5 ETH del Distrito Este de Virginia. Esta cifra representa la mayor incautación realizada por la agencia hasta el momento. Cerca de $ 463,000 en Ether fueron incautados de una fuente particular en el estado.
Mientras tanto, la mención de Monero (XMR) no sorprenderá a muchos, considerando que las funciones de privacidad del token se han visto durante mucho tiempo como un atractivo para muchos usuarios, incluidos aquellos que buscan llevar a cabo actividades ilícitas. Se sabe que el token se usa en actividades ilícitas como el lavado de dinero, el cryptojacking y otros delitos organizados.
La capitalización total del mercado aumenta a $ 1.036 billones | Fuente: cripto Total Market Cap en Tradingview.com
Como se destaca en la presentación, los criptoactivos fueron confiscados de varias fuentes. Sin embargo, una gran parte de estas incautaciones provino de varias cuentas en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance.
Las criptomonedas no fueron los únicos activos incautados, ya que el FBI también incautó cuentas bancarias que tenían monedas fiduciarias. Automóviles y artículos de lujo también formaron una gran cantidad de artículos que la agencia también incautó.
FBI más vigilante
La agencia de aplicación de la ley se ha vuelto más consciente de las actividades delictivas que tienen lugar en la criptoindustria y ha seguido tomando medidas para prevenir y reprimir las actividades ilícitas en el espacio.
En 2022, lanzó una unidad enfocada en criptografía para monitorear las actividades en el espacio luego de las incautaciones notables relacionadas con los ataques de Colonial Pipeline y Bitfinex.
Como parte de sus esfuerzos para frenar las estafas con criptomonedas, el FBI advirtió recientemente sobre el aumento de anuncios de trabajo fraudulentos en el sudeste asiático. Según la agencia, las víctimas de esta estafa son obligadas a participar en sus operaciones fraudulentas de criptoinversión.
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