Los estafadores criptográficos asestaron un golpe a la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (la agencia encargada de hacer cumplir las leyes sobre drogas del país) al quedarse con $55,000 en Tether (USDT) incautado a principios de este año.
Este incidente ocurrió debido a un intrincado esquema que sirve como recordatorio de los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en el panorama cambiante del fraude digital.
La estafa se desarrolló cuando un investigador observador de la cadena detectó una transacción que prepararía el escenario para el gran engaño. Empleando una táctica conocida como “intoxicación de direcciones”, el estafador aprovechó los cinco caracteres iniciales y los cuatro caracteres finales de la cuenta del Servicio de Alguaciles de EE. UU., reflejándolos en una billetera criptográfica falsificada.
Luego, el perpetrador arrojó desde el aire una ficha en la billetera de la DEA, haciéndola parecer una transacción legítima y atrapando a la agencia en una trampa que ella misma creó.
Los estafadores criptográficos desvían los fondos incautados de la DEA
Según un informe reciente de Forbes, los problemas de la DEA comenzaron en mayo cuando confiscó más de 500.000 dólares en USDT de dos cuentas sospechosas de Binance, sospechosas de lavar dinero obtenido de la venta de drogas.
Los fondos incautados se almacenaron diligentemente en carteras criptográficas Trezor seguras controladas por la DEA como parte del procedimiento de decomiso estándar.
Sin embargo, se produjo un paso en falso crucial durante una transacción de prueba que involucró poco más de $45 en USDT enviados al Servicio de Alguaciles de EE. UU. Este error brindó a los estafadores la oportunidad que necesitaban.
Al darse cuenta de su error solo después de que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. les informara sobre el problema, la DEA rápidamente intentó ponerse en contacto con Tether, el emisor de USDT, para congelar los fondos desafortunados. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el dinero ya había sido desviado.
Bitcoin (BTC) se cotiza actualmente a 26,030 dólares. Gráfico: TradingView.com
Búsqueda colaborativa de la justicia
La DEA, en conjunto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ha asumido la responsabilidad de investigar este audaz ataque. Los fondos robados, que se convirtieron en Ether y Bitcoin, fueron rastreados hasta una nueva billetera.
A pesar de los incansables esfuerzos de las agencias, la identidad del estafador sigue siendo un misterio. Las migas de evidencia conducen actualmente a dos cuentas de Binance que facilitaron las tarifas de gas de la billetera del atacante, vinculadas a direcciones de Gmail.
En su búsqueda de la verdad, la DEA y el FBI ahora buscan ayuda del gigante tecnológico Google. La esperanza es que las cuentas de Gmail asociadas con la estafa brinden pistas vitales para desenmascarar a los individuos responsables de orquestar esta intrincada estafa criptográfica.
El incidente sirve como advertencia, exponiendo las complejidades y desafíos que enfrentan las agencias de aplicación de la ley en el ámbito digital. A medida que las criptomonedas continúan evolucionando, también lo hacen las tácticas de quienes buscan explotarlas para beneficio personal.
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