<FTX Global – una firma que opera con criptocurrency, dicen que han descubierto los trucos sucios empleados por ciertas bolsas criptográficas para inflar su volumen de operaciones.68En una entrada de blog publicada en su cuenta oficial Medium, FTX proporcionó detalles sobre nuevas investigaciones sobre el comercio de criptolavado realizadas en conjunto con Alameda Research – un proveedor de liquidez.
Según la compañía, el 68,6% del volumen de comercio criptográfico en índices como CoinMarketCap (CMC) son falsos. Las cifras proporcionadas por la investigación de Alameda son significativamente inferiores a las cifras proporcionadas por Bitwise Asset Management, a principios de año. La compañía explicó la razón de esta discrepancia afirmando que los estudios realizados por Bitwise utilizaron parámetros que sobrefiltraron el volumen de operaciones de divisas virtuales, caracterizando erróneamente `volúmenes reales’ como `falsos.
‘Un extracto del informe de investigación completo dice: “Si bien nuestros métodos no son infalibles, creemos que pintan la imagen más precisa de la verdadera naturaleza del volumen de operaciones de divisas criptográficas que nadie ha puesto a disposición del público hasta ahora.La metodología de Alameda consistía en probar la legitimidad de los datos de volumen de operaciones atribuidos a varias bolsas criptográficas contra seis parámetros, tales como la inspección manual de los datos de operaciones, la comparación entre la profundidad de la cartera de órdenes y el volumen, por mencionar algunos. Más adelante, los investigadores revelaron lo siguiente: “Algunos tenían muchas copias en el mercado medio, mucho más grandes que cualquier pedido que tuvieran en sus libros de pedidos. Otros informaban de las impresiones de otras bolsas como si fueran suyas, con un pequeño retraso de tiempo. Otros hicieron cosas un poco más sofisticadas, como deslizarse en grandes impresiones falsas sólo cuando tienen un gran número de impresiones más pequeñas para ocultarlas entre.
p>Y en otros casos, encontraron que… las páginas del mercado de muchas bolsas muestran muchas operaciones que nunca aparecieron en ninguna parte de sus libros de pedidos antes de que se produjeran las impresiones en sí. Las operaciones se imprimen significativamente más grandes que cualquier otra orden que exista en los libros de órdenes, a precios directamente en la mitad del libro de órdenes, tanto antes como después de las operaciones. Para muchos de estos “spoofers” de volumen de operaciones, el objetivo principal es obtener un rango más alto en CMC para así atraer a nuevos clientes a la plataforma, quienes piensan que estas bolsas tienen niveles más altos de liquidez de lo que realmente tienen. Cuantos más clientes haya en la plataforma, más comisiones por transacción obtendrá el cambio. La investigación de Alameda identifica a la plataforma como una de las que se dedican a la minería transaccional para apuntalar su volumen de operaciones. Los datos de CMC muestran que el intercambio de criptocurrency es el sexto más grande por volumen de operaciones – reportando $1.
75 billones de volumen de operaciones en las últimas 24 horas. Sí, claro. Tres meses después de sufrir un pirateo de 100 millones de dólares, la plataforma aún no ha reembolsado a sus clientes. Las quejas en el canal Telegrama de la plataforma son atendidas con el habitual estribillo de “mantenimiento de la cartera”.”Como parte de la investigación, el equipo de Alameda también proporcionó una puntuación ponderada para 50 plataformas de intercambio de criptocurrency diferentes con una puntuación porcentual de aprobado o reprobado adjunta a cada una basada en una comparación de sus volúmenes con los de las plataformas de renombre.</¿Te sorprenden estos últimos hallazgos? Háganoslo saber en los siguientes comentarios: Imágenes a través de FTX Global Volume Report, Shutterstock
.