<Comenzando el lunes 29 de julio a las 2:53PM, hora de Londres, o alrededor de esa hora, una enorme suma de bitcoin comenzó a moverse, totalizando alrededor de ₿200,000, con un valor de unos 2 billones de dólares. Quién los movió o por qué no está claro, pero los cuatro bloques de ₿50,000 parecen un poco extraños. No hemos tenido tiempo de analizarlos en profundidad, pero hay algunas cosas que se destacan, comenzando con una fecha idéntica, y para tres de ellos un tiempo idéntico, de establecimiento: 2015-08-09 16:56:36.
En ese día, o el día después del 10 de agosto de 2015, se envió alrededor de ₿25,000 a cada una de estas direcciones, con un valor en ese momento de alrededor de $7.5 millones cada una, si tomamos el precio más común de entonces, de alrededor de $300 por bitcoin. Así que no una gran cantidad de dinero para el momento, alrededor de 30 millones de dólares en total para una combinación de ₿100,000 bitcoin. Entonces no pasa nada hasta el 3 de noviembre de 2015 cuando se retira 1.5 bitcoin de una de las cuatro y se envía a otra de las cuatro.
Lo mismo sucede con las otras dos direcciones, retiradas de una, enviadas a otra, esta vez ₿1.26. Tal vez alguien que compruebe que todavía tienen las llaves o que hay algún tipo de cuenta en marcha. Lo mismo sucede el 25 de diciembre de 2015. Esta vez son todos los retiros por pequeñas cantidades de ₿1-₿8. Estos retiros se depositan de nuevo de forma aleatoria el 31 de diciembre. Hay entonces depósitos continuos principalmente, pero también retiros ocasionales, con montos de depósito que aumentan a medida que pasa el tiempo. Curiosamente, parece que en o alrededor de diciembre de 2015, la gente empieza a darse cuenta de estas cuatro direcciones y envía polvo probablemente para rastrearlas o ser alertada si son movidas. Además, los pocos depósitos que comprobamos parecen provenir de diferentes direcciones grandes.
Puede ser que esas direcciones sean las mismas monedas que pasan por el proceso de mezcla, pero todas ellas tienen muchas transacciones de 57.000 o más, como ésta. La primera vista sería que se trata de mezclar las mismas monedas, pero curiosamente son diferentes direcciones que cada una ha recibido alrededor de 200.000 bitcoin en total a través de decenas de miles de transacciones. Si esto es mezclar, entonces estacionar ese ₿100,000 en las cuatro direcciones desde 2015 y agregarle a medida que pasa el tiempo suena un poco como lo opuesto a mezclar.
Parece más probable en cambio que estos sean retirados de las direcciones de ₿200,000 con esas 57,000 direcciones de transacción quizás siendo una especie de billetera caliente cortada de una bolsa de cambio o bolsas diferentes. Lo que significa que este podría ser el sistema de atadura, siendo esta una hipótesis basada en el tiempo de un anuncio: Como la correa se está moviendo a la cadena lateral de líquido federado, puede haber habido causa para mover las monedas.
Además, la correa ha admitido que algunos de los fondos se utilizan para comprar bitcoin. Así que si estas son realmente sus monedas, entonces nuestra suposición inicial de cómo funciona el atado considerando que están bajo un bloqueo bancario era probablemente correcta. La atadura tal vez sólo te da una especie de IoU. Así que si les das un dólar de valor de bitcoin, te dan 1 USDT, y como están manteniendo este valor de 1 dólar de bitcoin, entonces USDT es una especie de respaldo con dinero en efectivo o su equivalente, el equivalente incluyendo bitcoin.
Así que la correa de sujeción tal vez no toca el dólar en absoluto con estas 200.000 monedas de bitcoin, si es de correa de sujeción, lo que representa la mitad de su capital de mercado. No hay evidencia sólida que sugiera que estas monedas son de cadena, pero sí parece probable que el USDT esté respaldado principalmente por bitcoins en lugar de dólares.
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