<Según el fundador primitivo, Dovey Wan, la última venta de Bitcoin se reduce a un importante esquema ponzi chino. Poco conocido fuera de China, PlusToken estafó a más de 200.000 BTC y 800.000 ETH, que ahora están llegando a las bolsas por lotes, mientras que PlusToken, que no era otra estafa de Bitcoin Ponzi, comenzó a mediados de 2018, era un esquema clásico de Ponzi que ofrecía un alto rendimiento de la inversión. Había cuatro capas de la estructura de la membresía, ofreciendo dividendos crecientes.
A principios de 2019, había reclamado 10 millones de miembros.Corrección, esta estafa de mierda por lo menos estafado más de 200K $BTC como desenterrar mis viejos chats para compilar todas sus direcciones de cartera esto es una locura https://t.co/E8bJFIf8h8– Dovey Wan? ? (@DoveyWan) 14 de agosto de 2019El equipo central fue detenido por la policía hace dos meses y estará en la cárcel durante décadas, según Wan. Sin embargo, no se han recuperado los 3.000 millones de dólares de criptocurrency que se han reportado entre los miembros.
Muchas de las direcciones de billetera de Bitcoin utilizadas se cree que son multi-sig, lo que lleva a especulaciones de que algunos de los titulares de las llaves siguen en libertad.Bitcoin comenzó a venderse a principios de julioLa firma auditora de seguridad Bitcoin Sell-Off comenzó a principios de julio, Peckshield, ha estado monitoreando el flujo de dinero procedente de las billeteras de PlusToken, y descubrió que, desde principios de julio, alrededor de 1.000 billetes de banco BTC se han introducido en los mercados de valores de Huobi y de Bittrex. Los fondos se han estado moviendo en pequeños lotes de 50-100 bitcoins por lote.
Los informes no confirmados de los comerciantes chinos sugieren que alguien también ha estado descargando constantemente lotes de 100BTC en Binance. Una de las grandes preguntas en torno a todo esto es: “¿Por qué sólo nos enteramos ahora? La principal es que la estafa no ha sido conocida fuera de China, con la posible excepción de Corea del Sur.
Además de esto, las bolsas chinas no actuaron porque el caso ha sido oficialmente `cerrado’ por la policía china. Por último, la policía no trabajó con los intercambios, ya que los intercambios de criptocurrency están oficialmente prohibidos en China, así que, ¿qué debemos hacer? Es potencialmente poco lo que se puede hacer con los tokens que ya han sido cobrados.
Sin embargo, las bolsas pueden congelar los tokens entrantes relacionados con las estafas conocidas, lo importante es asegurarse de que las partes relevantes estén al tanto de la situación. Porque, 200.000 BTC inundando el mercado son malas noticias para todos. A menos que te hayas perdido la compra de Bitcoin por debajo de los 10.000 dólares la última vez, ¿crees que esta esta estafa es la causa del último crash del mercado de criptografía flash? Añade tus ideas a continuación. imágenes a través de Shutterstock
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