Las empresas de criptomonedas de fuera de la Unión Europea deberán estar incluidas en la lista blanca para operar en Holanda, según las demandas del Banco Central. Holanda puede ayudar a cambiar la cara del negocio de la criptografía europea, al introducir un nuevo régimen desde principios de 2020.
Lista blanca para trabajar en la Unión Europea
Otro funcionario del Banco Central holandés, Tobias Oudejans, ha hablado en favor de un régimen especial para las empresas de cifrado. Esto sigue a una declaración anterior de la directora divisional del De Nederlandsche Lender, Petra Hielkema, con una postura generalmente escéptica sobre los activos de cifrado.
“Hay una excepción a la prohibición, pero eso depende del Ministro. Por ahora, no existe una lista blanca de países “, dijo Oudejans para los medios locales Nederob.nl.
Holanda es uno de los países con un perfil amigable con el cifrado en la superficie. Es el hogar del proyecto de monedas Gulden, que funciona como un sistema de pago móvil y coopera con varios bancos locales. Amsterdam también es uno de los puntos de encuentro más populares para los entusiastas de la criptografía. Pero recientemente, las autoridades del país comenzaron a endurecer la supervisión y las regulaciones.
Hace unos meses, fue la aplicación de la ley holandesa la que llevó al cierre del servicio de mezcla Bestmixer Bitcoin.
El nuevo proyecto de ley puede causar un cambio en los mercados criptográficos de Holanda.
El análisis del website de Robert Hoogendoorn sugiere que el acceso de la UE a las criptomonedas y el comercio pueden cambiar sus reglas en 2020. De acuerdo con la Cuarta Directiva contra el lavado de dinero, cualquier empresa de criptografía poco definida, incluidos los proveedores de billeteras, puede tener que instituir procedimientos KYC y otras formas de detección.
También habrá un régimen de registro para empresas fuera de la UE. Las empresas de Alemania, por ejemplo, no tendrían problemas para operar un negocio en Holanda. Pero los intercambios externos, los proveedores de billeteras u otras empresas pueden tener que pasar por el registro en el Banco Central. Las empresas del Reino Unido también pueden aumentar su carga legal si ocurre Brexit.
La UE también tendrá que implementar las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) establecido este verano. Los intercambios anónimos anteriores se vieron obligados a agregar un procedimiento KYC y anonimizar el comercio. El tiempo mostrará si las billeteras anónimas y de código abierto seguirán siendo compatibles, o si las autoridades también irán tras los constructores de billeteras.
En este punto, se desconoce qué estado se asignará a las empresas de cifrado registradas en Gibraltar o Malta bajo regímenes especiales. En la UE, es posible registrar una empresa de criptografía con facilidad en Estonia y Lituania.
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Imagen a través de Bitcoinist Impression Library