El miércoles, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció que había cerrado el sitio web de pornografía infantil más grande por volumen de contenido. También arrestó a su propietario y 337 usuarios del sitio en 38 países. Bitcoin desempeñó un papel critical en la operación.
Chainalysis ayuda al DOJ con el seguimiento de Bitcoin
La firma de análisis de Blockchain Chainalysis dijo que había ayudado al Departamento de Justicia a monitorear las transacciones de Bitcoin que eventualmente llevaron a la represión del sitio.
Actualmente, los investigadores identificaron al menos a 23 niños y los salvaron de sus abusadores.
Don Fort, jefe de Investigaciones Criminales del IRS, enfatizó el papel decisivo de rastrear las transacciones de Bitcoin para identificar al propietario del sitio.
El sitio world-wide-web, llamado Bienvenido al movie (WTV), fue operado desde Corea del Sur y permitió a los usuarios comprar movies de pornografía infantil con Bitcoin. Los usuarios también pueden cargar su propio contenido.
Los nuevos usuarios recibieron una dirección única de Bitcoin al registrarse y se les pidió que la usaran para enviar fondos. En total, el sitio tenía 1.3 millones de direcciones de Bitcoin. En los tres años hasta 2018, WTV recibió alrededor de $ 353,000 en Bitcoin distribuidos entre miles de transacciones separadas.
Para comentado:
“A través del rastreo sofisticado de transacciones de bitcoin, los agentes especiales del IRS-CI pudieron determinar la ubicación del servidor Darknet, identifique al administrador del sitio website y finalmente rastree la ubicación física del servidor del sitio website en Corea del Sur ”.
KYC de Crypto Exchanges fue la clave
La policía confiscó más de 8 terabytes de pornografía infantil. Esto equivale a aproximadamente 4,000 horas de substance de movie o 24,000 clips de 10 minutos cada uno.
Sin embargo, la investigación no habría tenido éxito si algunos de los usuarios no fueran lo suficientemente estúpidos como para enviar fondos criptográficos desde intercambios que usaban conocimiento. cheques usted-cliente (KYC). Chainalysis usó su producto de investigación llamado Chanalysis Reactor para analizar las transacciones y el flujo de fondos criptográficos.
Como se ve en el gráfico, WTV recibió fondos de varios intercambios de criptografía. Esto permitió que IRS-CI se pusiera en contacto con operadores de intercambio para obtener más detalles sobre las direcciones de Bitcoin. Dado que la mayoría de los intercambios realizan procesos KYC, muchos podrían entregar copias de identificaciones, direcciones y otras transacciones relevantes vinculadas con esas cuentas.
Esta y otras técnicas ayudaron a los investigadores a identificar a cientos de usuarios y realizar arrestos en los Estados Unidos, el Reino Unido y Corea del Sur , Alemania, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita, Irlanda, Canadá, la República Checa y España, entre otros.
Este caso demuestra nuevamente que los gobiernos pueden rastrear fácilmente las cadenas de bloques públicas. Ayer, informamos que CipherTrace había anunciado su capacidad para rastrear el 87% de las transacciones criptográficas en más de 700 monedas digitales.
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Imágenes a través de Shutterstock, Chainalysis