Richard Sanders, investigador principal de CipherBlade, afirma que HitBTC es la “entidad criminalmente fraudulenta de mayor escala y potencialmente más grande” en el espacio criptográfico.
HitBTC podría ser insolvente, dice Sanders
Mientras que HitBTC comercializa Como uno de los principales intercambios de cifrado, Sanders alega que la empresa es insolvente. En una publicación reciente de Medium, el investigador argumenta que la única razón por la cual la plataforma de intercambio está en vivo ahora es que la compañía ha logrado actuar como “lobo con piel de cordero” en un mundo donde la gente no realiza ninguna diligencia debida. [19659004] Sanders fue tan lejos como para decir que “
HitBTC es uno de los muchos ejemplos de entidades en la industria blockchain que deben ser erradicadas, ya sea por ser irrelevantes por las decisiones del consumidor, la intervención de las autoridades, acciones legales o alguna combinación de ellas.
HitBTC fue previamente acusado de ser una estafa por John McAfee y Trace Mayer, entre otros. Los cargos se produjeron cuando el intercambio detuvo los retiros a principios de este año.
Según Sanders, el intercambio de cifrado podría ser insolvente ya que se ha estado negociando con fondos de usuarios. Dado que HitBTC no es transparente y no ha permitido ninguna auditoría, se puede estimar su solvencia en función del número de billeteras frías y calientes en relación con el volumen.
Basado en esto métrico, el volumen de HitBTC es demasiado grande en comparación con sus reservas de BTC. Otros intercambios, que aceptaron auditorías de terceros, demostraron ser solventes.
HitBTC nunca llevaría a cabo una auditoría porque los resultados arrojarían muy mala luz.
La insolvencia de HitBTC ha financiado estilos de vida lujosos para aquellos en el parte superior del esquema HitBTC
Volumen falso y otros problemas
Las afirmaciones del autor sobre el volumen falso están respaldadas por investigaciones anteriores, como la realizada por Bitwise. La compañía declaró a principios de este año en un informe que era “fácil demostrar que el volumen de HitBTC es casi completamente falso”.
La investigación de Bitwise mostró que Huobi y OKEx tenían enormes proporciones de volumen falso construido sobre pequeñas bases de clientes reales, pero HitBTC fue, con mucho, el peor ejemplo.
Además, la amplia gama de monedas enumeradas de HitBTC podría ser atractiva para los comerciantes diarios, pero el intercambio enumera muchos activos criptográficos sin realizar la debida diligencia. Por ejemplo, era compatible con Bitconnect (BCC), uno de los esquemas Ponzi más grandes en el espacio criptográfico. Por el contrario, otros operadores de plataformas grandes, como Binance, nunca han incluido BCC. El problema es que HitBTC mantuvo el soporte para Bitconnect hasta la estafa de salida de este último, a pesar de que los problemas de BCC surgieron meses antes de eso.
El cargo no oficial de $ 250,000 de HitBTC por una lista permitió que muchas “mierda” llegaran a grandes grupos de inversores gracias al estado de la plataforma como un intercambio líder.
En el caso de una estafa de salida, HitBTC eliminaría la moneda y se enfrentaría a una pequeña reacción violenta porque nadie sabía quiénes eran los ejecutivos de la compañía. La entidad detrás de la plataforma afirma que el equipo es anónimo por razones de seguridad.
Sanders dice:
En realidad, el equipo de HitBTC es anónimo porque cuando (no si) llega el día del ajuste de cuentas, ya sea que eso sea insolvente a un nivel que no pueden continuar con la farsa de estafa selectiva o es una acción de las autoridades: nadie está dispuesto a poner su identidad detrás de una operación fraudulenta
KYC y estafa selectiva
HitBTC es el único servicio de intercambio criptográfico centralizado que no No requiere procedimientos de verificación de conocimiento de su cliente (KYC) al registrar las cuentas, y sin limitaciones. Sin embargo, el intercambio “alienta” a los usuarios a enviar documentos KYC para “evitar un eventual procedimiento de verificación en el futuro”. Cuando lo desee, HitBTC podría congelar cuentas al azar y solicitar a los usuarios que pasen el proceso KYC antes de que cualquier retiro pueda hacerse. Esto lleva a lo que Sanders llama “estafa selectiva”.
El esquema tiene varios pasos. Inicialmente, el intercambio impide que los usuarios retiren fondos y los obliga a abrir un ticket de soporte. Luego, HitBTC ofrece algunos plazos vagos que luego se extienden en varias ocasiones debido a varias razones. Durante este tiempo, se solicita a los usuarios que proporcionen sus documentos de identificación a una entidad que tenga un equipo anónimo. Si la víctima es persistente y continúa molestando a HitBTC, el intercambio respondería solicitando “información adicional”, y luego solicitaría más tiempo por supuesto.
En pocas palabras, HitBTC generalmente continúa este comportamiento hasta que la víctima se rinde, o hasta se convierte en una amenaza para la reputación de la plataforma.
Sanders llama a todos a la acción para poner fin al “crimen perfecto”. En una actualización reciente, el investigador dijo que el intercambio entró en pánico, y muchos usuarios retiraron fondos. [19659004] ¿Has tenido malas experiencias con HitBTC? ¡Comparta su historia en la sección de comentarios!
Imágenes a través de Shutterstock, Medio: Richard Sanders