Un nuevo informe de Intsights and Ciphertrace profundiza en la forma en que el cibercrimen y la criptografía se cruzan en América Latina. El informe ofreció información valiosa sobre el panorama de amenazas y los desafíos con la aplicación de la ley en las naciones latinoamericanas.
cripto juega un papel importante en el cibercrimen en América Latina
La amenaza del crimen organizado, los carteles y los ciberdelincuentes sofisticados ha hecho de América Latina uno de las líneas del frente para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ciphertrace e Intsights acaban de publicar un informe en profundidad sobre criptocrimen en América Latina.
América Latina difiere de lugares como los Estados Unidos, la UE u otras naciones desarrolladas en que no tiene una amenaza persistente avanzada (APT) patrocinada por el estado grupos La mayor parte del delito cibernético en las naciones latinoamericanas proviene de piratas informáticos locales.
El delito cibernético en América Latina es generalizado, el 69% de la población está en línea con la mayoría en Brasil y Colombia. La rápida digitalización y la inestabilidad política y económica en la región ha llevado a una explosión de piratería, fraude, lavado de dinero, ransomware y otros delitos.
La mayoría del delito cibernético que involucra cripto gira en torno al lavado de dinero en P2P o intercambios no regulados, o mediante cripto Servicios de mezcla. El ransomware y las ventas en la web oscura de bienes y servicios ilícitos también son populares.
La financiación de amenazas está evolucionando en América Latina a medida que los grupos del crimen organizado recurren a la criptomoneda para lavar grandes cantidades de dinero y se sumergen en la web oscura para encontrar piratas informáticos a sueldo … criminales están aprovechando los intercambios no regulados que no requieren información de registro y prueba de identificación para fines de seguimiento. Estos intercambios ilegales son atractivos para los grupos criminales que buscan mover grandes cantidades de dinero a través de canales no rastreados.
El informe continúa,
El método utilizado aquí es similar a los mezcladores, donde el actor depositará Bitcoin en la cuenta de intercambio y canjearlo por varias Altcoins. Cada vez que se realiza un intercambio, distancia más el pago original de su cuenta de origen.
Muchas economías latinoamericanas se basan en efectivo y tienen regulaciones de AML / KYC laxas o inexistentes, que no se aplican regularmente. El fraude de tarjetas o tarjetas de crédito también es popular, e incluso hemos visto a los carteles asociarse con piratas informáticos para elaborar esquemas cibercriminales.
La corrupción generalizada dificulta la aplicación
Los carteles del narcotráfico y los grupos ciberdelincuentes han comenzado a recurrir al cripto para lavar grandes sumas de fondos mal obtenidos. Gran parte de este lavado de dinero ocurre en intercambios entre pares como Localbitcoins.
En los intercambios de criptomonedas regulados y las instituciones financieras como los bancos, vemos que la aplicación de AML / KYC apenas se aplica debido a la corrupción generalizada y la capacidad de las pandillas criminales para pagar sobornos con fondos ilícitos.
Los delincuentes utilizan sitios web oscuros y mercados, pero también usan sitios de clearnet como Facebook, grupos de Whatsapp, chats de Telegram y otras redes sociales. Estas plataformas les ayudan a mantenerse en comunicación, compartir información, ransomware y realizar ventas de bienes y servicios ilícitos.
Muchas naciones latinoamericanas están en la parte superior de la lista de naciones que lavan dinero, y aunque algunas han aprobado regulaciones para restringir Debido al flujo ilícito de fondos del mercado negro, cripto facilita que los grupos criminales laven dinero todavía.
¿Le sorprenden los hallazgos en este informe sobre América Latina? ¡Háganos saber en los comentarios a continuación!
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