cripto exchange Binance fue acusado de congelar una cuenta por valor de alrededor de $ 1 millón. El propietario acusa a la plataforma de malversación de fondos, pero la compañía dice que simplemente siguió los requisitos de la policía de Corea del Sur.
Binance bloquea la cuenta con un valor de casi $ 1 millón
En noviembre de 2018, Binanace bloqueó una cuenta que tenía más de $ 850,000 en cripto fondos. El propietario afirma que el intercambio dirigido por Changpeng Zhao (CZ) robó el dinero, informa el sitio de noticias de cifrado con sede en Rusia Forklog, citando HackControl.
El propietario de la cuenta afirma que Binance congeló fondos de cifrado por valor de 858.999 dólares en ese momento. Específicamente, Binance bloqueó:
- 4.5609 BTC (con un valor de $ 28,610 en ese momento y $ 33,416 en la actualidad);
- 1,600.215 ETH ($ 342,446 en el momento y $ 271,159 en la actualidad);
- 4,290.39 ETC ($ 40,244 en ese momento y $ 24,582 en el momento del bloqueo por Binance);
- 726 LTC ($ 73,763 en ese momento y $ 55,000 en la actualidad);
- 169,646 IOTA ($ 98,395 en el momento y $ 28,619 en la actualidad);
- 33,895.14 EOS ($ 187,780 en ese momento, $ 92,194 en este momento);
- 810 807 TRON ($ 16,216 en ese momento y $ 11,002 en la actualidad);
- 365 ZEC ($ 29,557 en el momento, $ 8446 en la actualidad);
- 128 XMR ($ 14,336 en ese momento);
- 6 DASH ($ 26,000 en ese momento);
- 765 BCH ($ 482 en ese momento);
- 1170 USDT.
¿Qué sucedió?
Binance requirió procedimientos de verificación KYC / AML adicionales y una explicación sobre los orígenes de los fondos. El intercambio dijo que la cuenta fue bloqueada a petición de la policía de Corea del Sur, aunque el usuario afirma que no había recibido ninguna queja de las autoridades de Corea del Sur.
Todo comenzó con una transacción de Ethereum. Binance dirigió su atención a 2.844.881 ETH transferidos a la cuenta comercial. Mientras el propietario afirma que había explicado los orígenes de los fondos, Binance insistió en la suspensión, citando una solicitud de la policía de Corea del Sur.
Los portavoces de Binance le dijeron a ForkLog que una parte de ETH transferida por el usuario había sido robada de un coreano proyecto el 8 de noviembre, aunque no reveló su nombre. Binance dijo que eventualmente transfirió el monto a la policía de Corea del Sur.
En abril del año pasado, la policía ucraniana habló con Binance, a lo que el intercambio respondió con la misma explicación.
Sin embargo, el usuario no puede encontrar ningún fallo por la policía surcoreana. Este último niega haber hecho ningún reclamo sobre el propietario de la cuenta de Binance.
Correspondencia del usuario con la policía de Corea del Sur. Fuente: ForkLog.com
Además, la policía hizo hincapié en que no habían pedido congelar o transferir ningún fondo de cifrado, dice el usuario.
Agregó que envió la correspondencia con la policía de Corea del Sur a Binance, pero El intercambio no responde. El usuario concluyó:
Tengo muchas razones para creer que Binance se apropió indebidamente de mi dinero. La comunicación con ellos continúa desde el 21 de noviembre de 2018. Ya han pasado 18 meses.
Parece que no es el primer incidente con el intercambio. HackControl descubrió casos similares cuyos daños suman un total de $ 3 millones. Los usuarios lanzarán una demanda colectiva contra la compañía de CZ.
Curiosamente, Binance y otras 10 empresas de cifrado han sido acusadas recientemente de vender valores no registrados en el territorio de los Estados Unidos.
¿Crees que el movimiento de Binance fue ilegal? ¡Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios!
Imágenes a través de Shutterstock, ForkLog