Desde hace meses, el exfuncionario de la SEC, John Reed Stark, ha expresado abiertamente su especulación de que una acción del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) contra Binance es inminente o ya ha sido presentada bajo sello. Si bien estas afirmaciones aún no se han materializado, Stark ha recurrido a X una vez más, ofreciendo “otra nueva razón más” para reforzar su afirmación.
Presuntos vínculos de Binance con bancos sancionados
Esta vez, Stark hace referencia a un informe reciente del Wall Street Journal, que arroja luz sobre las conexiones de las bolsas con los bancos sancionados y su participación en operaciones a gran escala de rublo a cripto. Mencionó: “El WSJ informa que a través de capas de intermediarios, los clientes de Binance pueden convertir fondos en bancos sancionados en saldos en Binance… ¿Es esto lo que significa administrar un servicio internacional de lavado de dinero? En mi humilde opinión, sí”.
El informe afirma que los rusos pueden cambiar rublos por monedas digitales, en particular monedas estables vinculadas al dólar, que luego pueden canjearse por monedas fiduciarias en corredurías en el extranjero o transferirse a otras billeteras criptográficas como forma de pago. Según WSJ, el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando actualmente si Binance puede violar las sanciones de EE. UU. contra Rusia.
Los ojos atentos de la comunidad legal y criptográfica en general han estado siguiendo las acusaciones emergentes contra el intercambio liderado por Changpeng Zhao (“CZ”). Una queja completa de 136 páginas ante la SEC ha sugerido un “plan de manipulación masiva del mercado en Binance”. Alega que ciertas entidades controladas por Binance y CZ podrían haber mezclado miles de millones en fondos de clientes, exponiendo los activos de los inversores a riesgos indebidos.
Otra denuncia separada de 76 páginas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. pinta un cuadro de una “vasta empresa criminal en Binance”, enfatizando su potencial evasión de procedimientos fundamentales contra el lavado de dinero.
Sumándose a la discusión, el estimado abogado de la comunidad XRP, John E Deaton, respondió al tweet de Stark, insinuando su anticipación con respecto a la acción retrasada del Departamento de Justicia. Preguntó: “Tengo curiosidad por saber si usted (o Joe) tiene alguna opinión o teoría sobre por qué el Departamento de Justicia aún no ha presentado la solicitud. ¿Existe alguna razón estratégica para esperar?
Joe Carlasare, que contribuyó al discurso, dijo: “No puedo encontrar una buena razón para el retraso, pero sigo creyendo que se producirá”.
Stark, haciéndose eco de los sentimientos de la comunidad, admitió: “John y Joe, estoy igualmente confundido, aunque complacido (y aliviado) de que mi opinión esté alineada con la de caballeros y juristas tan excelentes como ustedes”.
¿Demasiado grande para ir a la cárcel?
Si bien las afirmaciones anteriores de Stark aún no se han hecho realidad, un informe reciente de Semafor ha intensificado las preocupaciones. Sugiere que el Departamento de Justicia está sopesando cuidadosamente posibles cargos de fraude contra Binance, equilibrando las repercusiones de la acción legal en el ecosistema criptográfico más amplio. Fuentes internas han aludido a temores que recuerdan a una “corrida bancaria”, similar a lo que se vio con la plataforma FTX, ahora en quiebra.
Este escenario podría precipitar abrumadoras solicitudes de retiro, poniendo en peligro los fondos de los consumidores y potencialmente sacudiendo los mercados de Bitcoin y las criptomonedas en general. En un intento por evitar tal escenario, supuestamente se están deliberando vías legales alternativas, incluida la imposición de multas o acuerdos de aplazamiento o no enjuiciamiento.
Aunque no hay ninguna acusación formal registrada, las crecientes especulaciones y las crecientes acusaciones resaltan la encrucijada fundamental en la que se encuentra Binance. Curiosamente, el precio del BNB ha vuelto a estar bajo presión en los últimos días. Al cierre de esta edición, BNB se situaba en 213 dólares, con riesgo de una caída más profunda.
BNB en soporte crucial, gráfico de 1 semana | Fuente: BNBUSD en TradingView.com
Imagen destacada de CCN, gráfico de TradingView.com
