Un ex abogado de Locke Lord LLP se declaró inocente de una nueva acusación que lo acusó de fraude bancario y lavado de $ 400 millones relacionados con una estafa de criptomonedas ampliamente conocida, OneCoin.
OneCoin Demo Proceeds
Mark S. Scott compareció en una conferencia ante el juez de distrito de EE. UU. Edgardo Ramos en Manhattan, antes del juicio por lavar algunos de los fondos de la cripirámide OneCoin.
Los fiscales dicen que Scott fue responsable de lavar $ 400 millones de los ingresos, que se basaron en la mayor parte Las estimaciones conservadoras superan los $ 3.3 mil millones. La participación de Scott fue relativamente pequeña, ya que el alcance internacional overall del esquema puede alcanzar hasta $ 17 mil millones, según las estimaciones de la reciente investigación de la BBC.
El lavado se realizó a través de una serie de fondos de funds basados en el Islas Vírgenes Británicas, con operaciones bancarias a través de las Islas Caimán.
Según los informes, Scott logró transferir alrededor de $ 300 millones de los fondos al Banco de Irlanda, mientras ocultaba la fuente del dinero. Los testigos del Banco de Irlanda pueden testificar a través de un circuito cerrado de televisión de dos vías. En este punto, el juez Ramos aún no ha aprobado el testimonio en circuito cerrado.
Queen Crypto Queen ’Still Lacking
Ruja Ignatova era la Cryptoqueen muy prominente al frente de OneCoin. El esquema presentaba oficinas en el centro de la cash de Bulgaria, Sofía, y OneCoin incluso disfrutó de la aprobación del gobierno. No se ha visto a Ignatova desde 2017. Su hermano, Konstantin Ignatov, fue visto vendiendo esquemas similares a OneCoin, antes de ser arrestado en Los Ángeles en marzo.
Los fiscales acusaron a Ruja Ignatova, también conocida como Cryptoqueen, quien cofundó OneCoin en 2014 para comercializar la criptomoneda OneCoin, según documentos judiciales. Dirigió la compañía hasta su desaparición a fines de 2017, momento en el cual su hermano Konstantin Ignatov, otro acusado, supuestamente comenzó a tomar el regulate.
OneCoin nunca tuvo un precio de mercado abierto, ni siquiera una cadena de bloques pública. Los compradores recibieron monedas generadas de forma desconocida, y algunos incluso recibieron activos falsificados. Según la fiscalía, Ignatova escribió un correo electrónico sobre su estafa de salida, según los informes, diciendo: “Toma el dinero y corre y culpa a alguien más por esto”. comunidad de criptografía bien informada. En cambio, se basó en reuniones y persuasión en persona. Las acusaciones anteriores conectaron a Ignatova con la pirámide de BitConnect, que terminó tomando solo $ 2.6 mil millones. Según los informes, un esquema Ponzi más reciente, In addition Token, se llevó $ 2.9 mil millones en Bitcoin (BTC), con algunos de los fondos liquidados a través del intercambio Huobi.
Los esquemas piramidales requieren una entrada constante de nuevos fondos y nuevos participantes y han disfrutado criptoespacio como fuente de compradores entusiastas.
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