El último informe ordenado por la corte sobre el escándalo de QuadrigaCX llegó ayer con algunas acusaciones bastante condenatorias de actividad fraudulenta. Estos incluyen al fundador y CEO, Gerald Cotten, que malversó los fondos de los clientes para compensar el comercio (mal) en otros intercambios durante años.
Otro buen desastre
El paisaje de la criptomoneda no es ajeno a las malas acciones, las transgresiones y el escándalo. Pero incluso en este contexto, la historia de QuadrigaCX se destaca como algo excepcional.
Lo que parecía estar construyendo hacia una estafa de salida estándar, se volcó a mediados de enero de este año. QuadrigaCX anunció el "fallecimiento repentino" del fundador, CEO y "líder visionario", Gerald Cotten en la India … hace más de un mes.
Ah, y por cierto, él era el único con acceso a las llaves privadas de las billeteras frías.
Incluso cuando la compañía recibió un indulto temporal de los acreedores, muchos cuestionaban la legitimidad de la historia.
Su primer error
El monitor designado por el tribunal, Ernst and Young, publicó ayer su quinto informe y reveló algunas verdades inquietantes sobre el funcionamiento del negocio.
En términos de infraestructura de la empresa, prácticamente no había ninguna, con una actividad dirigida en gran parte exclusivamente por Cotten. La separación de tareas y los controles internos básicos no existían, al igual que la segregación de los fondos de QuadrigaCX y los fondos del Cliente.
No había registros contables, y el propio Cotten decretó que las actividades del administrador no se registrarían.
Confesarse
Esto le permitió a Cotten crear cuentas falsas y acreditarlas con cientos de millones de dólares de fiat y criptografía. Luego intercambió esto con criptografía real de otros usuarios y lo transfirió fuera del intercambio de QuadrigaCX.
La mayoría de esto fue a las cuentas a nombre de Cotten en otras bolsas. Entre 2016 y 2019, Cotten transfirió casi 10,000 BTC, 390,000 ETH y 240,000 LTC de QuadrigaCX. Entonces, ¿qué hizo con este dinero?
Se negoció mucho margen, con todo el cuidado y la atención que uno podría esperar de alguien que juega con el dinero de otras personas. Recorrió pérdidas sustanciales y su margen fue liquidado.
Otro intercambio (sin nombre) recibió 21.501 BTC en una cuenta bajo el nombre de Cotten. Todos menos 8 BTC de esto se liquidaron por el equivalente de alrededor de $ 80 millones en tres años. Se desconoce el paradero de estos $ 80 millones.
El toque final
Cotten y su "viuda", Jennifer Robertson, también recibieron transferencias fiat significativas de Quadriga a lo largo de los años. Obviamente, también se desconoce.
Sus activos, incluidos bienes inmuebles, aviones y yates privados, automóviles de lujo y metales preciosos, están sujetos a una orden de conservación. El monitor tiene la intención de recuperar y liquidar estos activos en beneficio de los acreedores.
Sin embargo, cuando se agrega a los activos ya recuperados, aún queda un déficit de alrededor de CAD $ 170 millones.
El acto final de esta saga (que no sorprendería a nadie en esta etapa), seguramente debe ser Cotten apareciendo vivo y bien (o posiblemente muerto) en una playa tropical en algún lugar.
Bueno, tal vez nuestra imaginación colectiva se está alejando de nosotros, pero parece una apuesta mejor que dejar tu dinero en un intercambio como QuadrigaCX.
La última noticia del último informe del monitor de QuadrigaCX CCAA es que el fallecido fundador de Quadriga, Gerald Cotten, estuvo realizando un intercambio de criptografía fraudulento durante años. Lo más destacado en este hilo https://t.co/X1F2Bi9Nil
– Evan Thomas (@evanmthomas) 20 de junio de 2019
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