El Bitcoin encerrado en la billetera PlusToken está en movimiento nuevamente, conocido por otra transferencia de "ballenas". El esquema Ponzi famoso en China, según los informes, contenía hasta 187,000 BTC.
El esquema PlusToken consolida las transacciones
Se reconoció que una transacción de ballenas probablemente pertenecía al esquema PlusToken, lo que indica que todavía había miembros activos del proyecto. La medida se produjo pocos días después de que Bitcoin se recuperó por encima de $ 10,000.
La transacción de 11,999 BTC ahora vale más de $ 17 millones. Se sabe que PlusToken mueve sus monedas en transacciones relativamente más pequeñas y las liquida a través de Huobi. El origen de las monedas fue confirmado por Dovey Wan, cofundador de Primitive cripto. Wan ha estado rastreando la estafa durante meses, ayudando a cerrar la brecha entre el espacio criptográfico chino y Twitter.
Las monedas de Plustoken están en movimiento nuevamente
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Recomiendo altamente @whale_alert para marcar esas direcciones destacadas por @ErgoBTC en su investigación https://t.co/UnDvINWfEP[19659004font>—Dovey以德服人Wan??(@DoveyWan)11defebrerode2020
Debido a que PlusToken operaba principalmente en China, no se detectó su presencia por redes sociales o medios de comunicación durante meses. Pero el esquema afectó potencialmente a los mercados de bitcoins durante meses.
Esta vez, la billetera ha enviado una suma significativa a una nueva dirección desconocida. El movimiento puede ser parte del impulso de PlusToken para disfrazar el origen de sus monedas, así como liquidar una parte del inmenso recorrido. En el pasado, PlusToken ha logrado afectar el mercado, volcando algunas de sus monedas en bolsas abiertas.
PlusToken podría reducir temporalmente los precios de Bitcoin al volcar
Los movimientos de monedas pueden exacerbar la narrativa de dumping para bitcoin. Pero también hay comentarios de que PlusToken simplemente ha movido y almacenado las monedas en nuevas billeteras frías.
20k + #BTC movimientos de direcciones relacionadas con #PLUSTOKEN a nuevas direcciones que parecen billeteras frías pic.twitter.com/4t7C07QkXv[19659004font>—ChiachihWu(@chiachih_wu)11defebrerode2020
Se desconocen las propiedades exactas de PlusToken, pero varias startups de criptomonedas las están observando. Center cuenta con unos 200,000 BTC pertenecientes al esquema, superando el almacenamiento en frío de los hermanos Winklevoss. Las billeteras también consolidan los resultados de transacciones anteriores, moviendo los UTXO a una nueva dirección.
Además, se sabe que PlusToken usa mezcladores de monedas para velar ligeramente algunas de sus tenencias. Hasta ahora, a pesar de las ventas de Huobi, no se han bloqueado monedas ni se han descubierto nuevas identidades.
El esquema no conservó todo el BTC que recibió, ya que algunas de las monedas se usaron para pagos anticipados. PlusToken ejecutó fácilmente sus operaciones en el verano de 2019, cuando los precios de BTC alcanzaron cerca de $ 14,000 y ayudaron al esquema de Ponzi a sobrevivir por más tiempo. La pirámide PlusToken también se contó como la mayor estafa de 2019, transportando más de $ 2.9 mil millones de los inversores chinos.
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Imágenes a través de Shutterstock, Twitter @chiachih_wu @DoveyWan