Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la Unión Europea se han unido para tomar medidas enérgicas contra los notorios estafadores de criptomonedas transfronterizos.
Eurojust y Europol han estado trabajando con Bulgaria, Alemania, Chipre y Serbia para atrapar a los estafadores de inversiones en línea desde julio de 2022.
Los últimos informes revelaron que los estafadores cambiaron sus estrategias y comenzaron a defraudar a los criptoinversores desprevenidos que intentaban recuperarse de las pérdidas de un año.
Europol descubre millones de euros en pérdidas por estafas criptográficas
Eurojust y Europol están trabajando con empresas digitales para detener las criptoestafas europeas. Durante su investigación, expusieron a un grupo criminal que opera desde centros de llamadas. El informe reveló que los inversores alemanes perdieron más de 2,1 millones de dólares en estas estafas de criptomonedas en línea.
Según Europol, los estafadores engañaron a las víctimas de diferentes países para que invirtieran en esquemas falsos de inversión en activos digitales y les robaron sus fondos. Este problema condujo a un grupo de trabajo operativo conjunto para investigaciones transfronterizas dentro de la UE.
Europol dijo que los estafadores operaban desde cuatro centros de llamadas en Europa. Atraen a sus víctimas ofreciendo grandes ganancias en pequeñas inversiones. Las ganancias lucrativas motivan a las víctimas a invertir más fondos, con lo que los estafadores desaparecen. Dada la cantidad de casos no denunciados, Europol sospecha que la pérdida podría ser de cientos de millones de euros.
La agencia interrogó a 261 personas (dos en Chipre, dos en Bulgaria, tres en Alemania y 214 en Serbia) y registró 22 lugares dentro de la UE durante la investigación. Detuvieron a 30 personas y confiscaron billeteras de hardware, vehículos, dinero en efectivo, documentos y equipos electrónicos.
Más medidas proactivas a medida que aumentan las pérdidas por estafas y hacks criptográficos
Ha habido una tasa cada vez mayor de operaciones de estafa que se hacen pasar por las principales empresas y autoridades gubernamentales en la industria de activos digitales. Informes recientes revelaron que los estafadores se hacen pasar por funcionarios del gobierno para explotar a las personas vulnerables que buscan medios para recuperar los fondos perdidos después de la crisis de FTX.
La División de Regulación Financiera de Oregón (DFR, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado de prensa advirtiendo a los comerciantes de criptomonedas contra los sitios web y aplicaciones faciales destinados a arrebatarles dinero. Además, el DFR aconsejó a los comerciantes que realicen una investigación adecuada antes de enviar fondos a las plataformas de comercio de criptomonedas. La agencia citó como ejemplo un sitio web que reclama la propiedad del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Según el DFR, el sitio afirmó estar ayudando a los clientes de FTX a recuperar sus fondos. Con sus afirmaciones, el sitio web accedió a los nombres de usuario y contraseñas de los inversores. Por lo tanto, el administrador de DFR, TK Keen, instó a los comerciantes de criptomonedas a proteger su información con diligencia y no divulgar datos confidenciales sin realizar una investigación.
Mientras tanto, un informe del 26 de diciembre reveló que el tribunal condenó a los ejecutivos involucrados en un fraude de intercambio de activos digitales de Corea del Sur a ocho años de prisión.
Los funcionarios participaron en un fraude de 1500 millones de dólares que defraudó a 50 000 inversores, prometiéndoles un 300 % de rentabilidad de la inversión. Seis ejecutivos recibieron su sentencia, mientras que tres se declararon inocentes de algunos cargos y se enfrentarán pronto a la corte.
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Immunefi, una plataforma de servicios de seguridad y recompensas por errores, informó recientemente que la industria de la criptografía perdió $ 3.9 mil millones por estafas en 2022.
El CEO de Immunefi, Mitchell Amador, aconsejó que la identificación proactiva y el abordaje de las vulnerabilidades ayudarían a proteger a la comunidad y restablecer la confianza entre los inversores.