En un movimiento significativo dirigido a la industria de la criptografía, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado una acción de ejecución civil contra Mosaic Exchange Limited, una sociedad de responsabilidad limitada de Pensilvania, y su propietario y director ejecutivo, Sean Michael.
La denuncia alega que los demandados operaron un esquema fraudulento de activos digitales, engañando a los inversores y apropiando indebidamente los fondos de los clientes.
Presunto esquema criptográfico fraudulento
Según la denuncia, los acusados solicitaron e indujeron de manera fraudulenta a 17 personas de Estados Unidos y otros países a invertir cientos de miles de dólares en Bitcoin (BTC) y otros fondos.
Se suponía que estos fondos se negociarían en nombre de los clientes en Bitcoin y otros criptoactivos. Sin embargo, los demandados supuestamente malversaron los fondos del cliente para su beneficio.
Los antecedentes del caso revelan que aproximadamente desde febrero de 2019 hasta junio de 2021, los acusados hicieron representaciones falsas sobre Mosaic Exchange. Afirmaron que Mosaic era una plataforma de comercio de criptomonedas con importantes activos bajo gestión, que ofrecía un algoritmo comercial patentado que contaba con una tasa de precisión del 82%.
Además, anunciaron importantes márgenes de beneficio que oscilaban entre “20% y 60% por mes” y “10% a 50+ por mes”. Los acusados también alegaron asociaciones o acuerdos de intermediación con bolsas de comercio de criptomonedas específicas.
Sin embargo, como se alega en la denuncia, estas declaraciones fueron fraudulentas. Mosaic Exchange no poseía los activos reclamados bajo administración ni tenía un historial de operaciones rentables como se anunciaba.
Según la CFTC, Mosaic incurrió en pérdidas al operar en nombre de sus clientes. Además, la empresa no contaba con las sociedades ni acuerdos de intermediación que había promovido. En consecuencia, varios clientes sufrieron una pérdida total de sus fondos invertidos.
El comisionado de la CFTC pide regulaciones más estrictas
Sobre este asunto, la comisionada Kristin N. Johnson ha emitido una declaración enfatizando la importancia de “proteger a los inversores de actividades fraudulentas” en la naciente industria de las criptomonedas.
El comisionado Johnson destaca los riesgos inherentes del fraude criptográfico y enfatiza la necesidad de proteger a los inversores vulnerables. Johnson hace referencia a una empresa de análisis de , Chainalysis, que identificó las estafas como la forma más frecuente de delito basado en criptomonedas.
El informe estimó que el fraude provocó más de 5.900 millones de dólares en pérdidas sólo el año anterior. Las estafas de inversión, en particular, fueron identificadas como las principales estafas, donde los estafadores atraen a las víctimas con promesas de retornos extraordinarios.
Johnson destaca el caso de Mosaic Exchange, que negociaba derivados de activos digitales en plataformas como BitMEX y Binance, plataformas que la CFTC ha acusado anteriormente de violaciones regulatorias.
A la luz de estos acontecimientos, el Comisionado Johnson cree que la CFTC debería aprovechar su autoridad existente para introducir regulaciones que cierren cualquier brecha potencial en la supervisión dentro de estas estructuras de mercado en evolución.
Como resultado, la CFTC busca diversos remedios a través de su litigio, incluida la restitución, la devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
La recuperación total de la capitalización del mercado criptográfico en el gráfico diario. Fuente: TOTAL en TradingView.com
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