Tres comerciantes de criptomonedas supuestamente estafaron a más de 100 inversores a través de un esquema Ponzi que generó más de $ 35 millones, según las víctimas que formaron una entidad para representarlos. Curiosamente, el trío trabajó para bancos y firmas institucionales de buena reputación, incluidos Wells Fargo Advisors y NYSE.
Ex-ejecutivos de Wall Street operaron una supuesta estafa criptográfica
Q3 Investment Recovery Vehicle, que representa a los inversores defraudados, inició la acción federal de fraude de valores en Florida el mes pasado. Acusa a tres personas de organizar un esquema conocido como Q3, que atrajo a las víctimas con una fórmula comercial falsa ganadora.
La estafa de cifrado fue dirigida por un trío que incluía a James Seijas, quien trabajó como asesor financiero de Wells Fargo Advisors hasta Marzo de 2019, Michael Ackerman, ex corredor de bolsa institucional de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y cirujano Quan Tran.
Al vehículo de recuperación se le han asignado las quejas de al menos 20 víctimas, aunque el número total supera las 100. Dijo que acusaciones similares contra Ackerman ya se han expresado en una acción de Bolsa y Valores de EE. UU., una acción de la Asociación de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y una acusación de fraude electrónico y lavado de dinero. canales como Facebook. Promovieron su esquema fraudulento en un grupo de médicos en el sitio. A las posibles víctimas se les dijo que podían usar sus fondos para el comercio de cifrado. El vehículo de recuperación explicó:
Los fundadores afirmaron, fraudulentamente, que las inversiones se utilizarían para intercambiar criptomonedas utilizando un algoritmo patentado y muy exitoso desarrollado por Ackerman.
Dos entidades de Wells Fargo nombradas en la demanda
Además de trío, el vehículo de recuperación nombró a dos personas más como parte de la trama, incluida la esposa de Seijas, Donna Seijas, que actuó como socia gerente de Q3, y Steve Saunders, vicepresidente de operaciones de Skyway Capital Markets. La lista de acusados incluye dos entidades de Wells Fargo y tres entidades del tercer trimestre.
El vehículo de recuperación afirma que más de 100 personas y entidades fueron defraudadas. Parece que menos de $ 10 millones o incluso menos de $ 5 millones de sus inversiones se utilizaron para el comercio de cifrado. Los acusados utilizaron el resto de aproximadamente $ 20 millones para fines propios.
Wells Fargo, que por cierto prohibía a los clientes comprar Bitcoin y otros activos criptográficos, ha estado regularmente rodeado de escándalos en estos años. Además del escándalo de la cuenta falsa de $ 3 mil millones, el banco ha sido acusado de violar las reglas ERISA e informar a los clientes sobre los riesgos relacionados con los fondos negociados en bolsa (ETF).
Antes de trabajar para Wells Fargo, James Seijas ocupó varios puestos en Fidelity Inversiones, Barclays y Bank of America.
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