Las empresas de cifrado en Austria pueden recibir una multa de hasta 200,000 EUR (por encima de $ 221,000) a partir de mañana, si no operan bajo los nuevos requisitos de licencia del país. uno de los países más liberales en lo que respecta al comercio de cifrado, requerirá que todos los operadores dentro del país se registren con la Autoridad de Mercados Financieros (FMA). Las solicitudes de licencia deben demostrar que el negocio tiene suficiente liquidez, recursos y realiza la debida diligencia, o enfrenta una fuerte multa.
La FMA austriaca ha aplicado las reglas en un aviso legal reciente. Las nuevas regulaciones afectarán las actividades relacionadas con '' la emisión y venta de monedas virtuales, así como la transferencia de ellas, el comercio y las plataformas de intercambio para ellos (independientemente de dónde se intercambiarán monedas virtuales entre sí o para instrumentos de pago de curso legal o viceversa viceversa) así como proveedores de billeteras de custodia. ”
Los requisitos pueden ser especialmente fuertes para los intercambios y corretaje a pequeña escala que operan en el país. Los austriacos tienen acceso a algunos de los principales intercambios europeos, incluidos Kraken y Bitstamp, que ya han alcanzado el más alto nivel de cumplimiento. Bitpanda, la compañía de corretaje, también ha operado con una licencia de administrador de dinero.
Se desconoce el número exacto de operaciones de cifrado en Austria, ya que los corredores de pequeña escala han existido durante años. Los intercambios internacionales, que están abiertos a los comerciantes con sede en la UE, también pueden tener que cumplir con un nuevo conjunto de reglas y registrarse tanto con las autoridades locales específicas del país, como a nivel de toda la UE.
AMLD5 viene con regulaciones mucho más estrictas
La razón del seguimiento más estricto de los proveedores de servicios de criptomonedas es cumplir con el conjunto de medidas conocidas como AMLD5. Las regulaciones de toda la UE entrarán en vigencia el 10 de enero de 2020 y requerirán informes mucho más detallados. El objetivo principal es evitar el financiamiento del terrorismo y evitar la ocultación de la riqueza personal como se reveló en la reciente reclusión de los Papeles de Panamá.
Los intercambios ya están realizando algunas de las operaciones requeridas, como la detección de clientes o KYC cuando se aceptan nuevos clientes. . Otros requisitos incluyen datos transparentes sobre la propiedad de la empresa. Las empresas deberán proporcionar evidencia de que no están trabajando con territorios sancionados y estar listas para proporcionar transacciones y cheques de dinero.
Los requisitos de AMLD5 llegan como respuesta al conjunto de propuestas del Grupo de Acción Financiera. Se espera que las pautas del GAFI sigan dando forma al espacio criptográfico a lo largo de 2020, afectando los intercambios en todo el mundo.
Las regulaciones cambiadas dentro de la UE significarán requisitos de informes adicionales para los intercambios con sede en Malta, donde Binance construyó su nueva central. [19659004] ¿Qué opina de las últimas regulaciones austriacas y de la UE? ¡Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación!
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