La Comisión de Futuros y Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC), junto con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), ha acusado a BitMEX de no evitar el lavado de dinero, así como de ejecutar una plataforma de negociación de derivados ilícitos.
Cada uno de los los dos cargos conllevan una pena máxima de cinco años de prisión para el acusado.
En relación con los cargos, la Oficina de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York ha procesado a cuatro personas. Esos son Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer.
Ayer por la mañana se produjo el arresto del CTO de BitMEX, Samuel Reed en Massachusetts. Los demás "siguen prófugos".
Sin embargo, las autoridades estadounidenses creen que tanto Hayes como Delo están en Hong Kong. Mientras que Dwyer podría estar en Australia o Bermuda.
Hablando sobre el caso, el subdirector del FBI William F. Sweeney Jr. dio un relato mordaz de lo que encontraron los investigadores.
Sweeney Jr. dijo que el acusado había violado deliberadamente el Banco. Secrecy Act y evadió los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero. Es más, dijo que uno de los acusados se había jactado de sobornar a los reguladores en Seychelles, donde está incorporada BitMEX, por el costo de “un coco”.
“Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios con CFTC, pronto sabrán que el precio de sus presuntos delitos no se pagará con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, restitución y tiempo en prisión federal ”.
BitMEX responde a las acusaciones
En respuesta, BitMEX emitió un comunicado refutando los cargos. Afirman que cualquier presunta violación de la ley fue el resultado de una falta de claridad por parte de los reguladores.
“Estamos en total desacuerdo con la decisión de mano dura del gobierno de los Estados Unidos de presentar estos cargos y tenemos la intención de defender las acusaciones enérgicamente. Desde nuestros primeros días como empresa emergente, siempre hemos buscado cumplir con las leyes de EE. UU. Aplicables, ya que esas leyes se entendieron en ese momento y se basaron en la orientación disponible ”.
BitMEX aún está abierto para el comercio. La firma también buscó asegurar a los usuarios diciendo que los depósitos son seguros.
Sin embargo, hoy los usuarios de BitMEX claman por retirar sus fondos. Hasta ahora, las salidas del intercambio se acercan a los 25k Bitcoin.
Ahora se han retirado 24,577 bitcoins de BitMEX, el 65% a los intercambios y el resto a carteras no alojadas. Las entradas totales a los intercambios promediaron 65k bitcoins la semana pasada, por lo que los retiros de BitMEX ya están agregando un 25% más de liquidez y más vendrán con el retiro de las 08:00 UTC
– Philip Gradwell (@philip_gradwell) 2 de octubre de 2020
J.P. La manipulación del mercado de Morgan da como resultado multas para el banco
Por cargos de manipulación de los mercados de metales preciosos, JP Morgan acordó pagar $ 920 millones para llegar a un acuerdo con los reguladores de EE. UU.
La empresa admitió "suplantación" entre 2009 y 2016 para para influir en el mercado a su favor.
En lugar de la corrupción sistémica, Daniel Pinto, director de operaciones del banco, atribuyó esto a las acciones de los comerciantes individuales, que desde entonces se han movido.
“La conducta de las personas mencionadas en Las resoluciones de hoy son inaceptables y ya no están en la firma ”.
Sin embargo, como lo señaló @TheCryptoLark, los crímenes de JP Morgan no resultaron en tiempo de prisión para el CEO Jamie Dimon. Esto, él cree, es un ejemplo de sesgo hacia los grandes bancos.
¿Recuerdas hace 2 días cuando JP Morgan fue sorprendido manipulando # mercados del oro durante 8 años y su CEO no fue a la cárcel? Sí, pero arrojemos el libro a Bitmex porque algo #bitcoin
– Lark Davis (@TheCryptoLark) 1 de octubre de 2020
El caso de suplantación de JP Morgan surge de la filtración del gobierno de EE. UU. Del mes pasado en la que la empresa también fue acusado de lavado de dinero.
Según la BBC, un consorcio de grandes bancos lavó $ 2 billones de dinero sucio de las ganancias de las drogas, el terrorismo y la corrupción. Esto continuó sucediendo incluso después de ser advertido por funcionarios estadounidenses.
La lista de bancos involucrados incluye a JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.
Ayer, el precio de Bitcoin cerró. 2% sobre noticias de los cargos de BitMEX. Hoy ve una continuación de la tendencia bajista. Actualmente, el precio de BTC es de $ 10 458.
Gráfico diario de Bitcoin YTD con volumen. (Fuente: tradingview.com)