La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) en Dubái solicitó a Binance, el intercambio de criptomonedas, y a otras firmas internacionales que brinden información adicional sobre sus procesos de propiedad, administración y auditoría como parte de su proceso de solicitud de permisos.
Este movimiento garantiza que las empresas cumplan con los estándares regulatorios “más altos” al tiempo que promueve la innovación dentro de la industria de criptografía y activos digitales. Dubai ha adoptado y promovido proactivamente el desarrollo de blockchain y otras tecnologías relacionadas.
Sin embargo, el gobierno reconoce la importancia de regulaciones sólidas para salvaguardar a los inversionistas y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A medida que Binance expande sus operaciones en el Medio Oriente, el CEO, Changpeng “CZ” Zhao ha establecido Dubai como su base.
Además del escrutinio de VARA, Zhao también se ha enfrentado a la presión regulatoria de los reguladores estadounidenses. Recientemente, Binance ha sido demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por presuntamente violar las regulaciones de derivados y mantener procedimientos de cumplimiento “falsos”. La empresa expresó su decepción y sorpresa por la demanda.
¿Binance se ha retrasado en proporcionar la información necesaria a VARA?
Según se informa, VARA solicita esta información sobre la propiedad de Binance, los procedimientos de la junta y las prácticas de auditoría en detalle, pero la solicitud está tardando más en cumplirse. Esto se debe a que Binance es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y sus operaciones son bastante complejas.
La bolsa cuenta con numerosas empresas y entidades locales dentro de su estructura corporativa. El intercambio había mencionado previamente su intención de contratar a un auditor para su balance. La decisión se retrasó ya que el intercambio enfrentó ciertos desafíos para encontrar una empresa adecuada para manejar la responsabilidad.
Binance quiere ofrecer comercio de criptomonedas en Dubái a través de Binance FZE, pero se ha retrasado debido a preocupaciones operativas. La compañía está trabajando para actualizar su licencia a un Producto Mínimo Viable Operacional (MVP), lo que le permitirá ofrecer servicios a instituciones e inversores calificados antes de solicitar un permiso de Producto de Mercado Completo (FMP).
VARA es el regulador que maneja las licencias y comenzará a emitir FMP a fines de junio. Una vez aprobadas, las empresas pueden ofrecer criptocomercio a todos los inversores. La información de propiedad de Binance FZE aún no se ha hecho pública.
Los reguladores de los Emiratos Árabes Unidos apuntan a los intercambios de cifrado sin licencia
Para mejorar su posición con el Grupo de Acción Financiera Internacional y ser eliminado de la “lista gris” de jurisdicciones consideradas inadecuadas para detectar fondos ilícitos, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están tomando medidas contra los intercambios de criptomonedas sin licencia.
Según varias fuentes, los reguladores habrían apuntado a varios intercambios de criptomonedas de venta libre que operan sin licencias en Dubái. Actualmente, solo cuatro empresas, incluidas Binance, Komainu, Hex Trust y cripto.com. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los EAU aún no ha sido informado al respecto.
Actualmente, Binance y las otras tres empresas solo pueden ofrecer permisos preparatorios mínimos de productos viables, lo que significa que aún deben estar autorizados para ofrecer servicios de activos digitales regulados localmente en Dubái.
Bitcoin tenía un precio de $ 28,280 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
Imagen destacada de UnSplash, gráfico de TradingView.com
