Para garantizar el cumplimiento de la sanción y salvar a la plataforma del riesgo potencial que plantean las transacciones ilícitas de criptomonedas, el bien establecido intercambio de criptomonedas Binance se ha asociado con dos empresas, incluida la empresa de datos analíticos Kharon y el proveedor de análisis nativo de la nube Neterium.
Según el anuncio realizado el miércoles, la asociación tiene como objetivo reforzar los protocolos de Conozca a su cliente (KYC) del intercambio y mejorar la detección de sanciones. En este esfuerzo por detectar transferencias ilegales, Neterium trabajará para transferir los datos de Kharon al entorno de detección de Binance.
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Este movimiento promoverá aún más el despliegue de nuevas soluciones de datos para mejorar las capacidades de las plataformas comerciales para identificar a los actores detrás del movimiento ilícito de criptofondos.
El Jefe Global de Sanciones en Binance, Chagri Poyraz, expresó:
A medida que continuamos manteniendo y construyendo el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, nos comprometemos a crear un programa de cumplimiento líder en la industria. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los mejores datos de su clase de Kharon con la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestro riesgo.
Con un volumen de transacciones diario promedio de $24 mil millones, el principal intercambio de criptomonedas se ha convertido en la primera plataforma en desarrollar un programa de cumplimiento mediante la implementación de soluciones avanzadas de Conozca a su cliente (KYC), riesgos y sanciones.
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Binance genera confianza sobre el endurecimiento de las sanciones
El uso de ambas tecnologías genera confianza en las actividades de selección de intercambio al endurecer las sanciones. Al cumplir con los requisitos reglamentarios y abordar el aumento del riesgo, Binance expande sus servicios en todo el mundo.
En una entrevista con Bloomberg, cuando la UE había estado imponiendo sanciones por el conflicto entre Rusia y Ucrania a los intercambios de criptomonedas, el fundador, CZ, primero se negó a pedir que se restringiera a las “personas normales”. Pero un mes después, Binance hizo lo mismo y limitó a los usuarios rusos luego de la invasión de Ucrania por parte del país. Como resultado, los rusos se han visto restringidos al modo de solo retiro que tienen criptomonedas por valor de más de 10,000 euros.
El Director de Clientes de Kharon, Howard Mendelsohn, dijo que las plataformas orientadas a las criptomonedas necesitan más seguridad considerando los riesgos planteados en los ecosistemas basados en criptomonedas, y agregó;
Los proveedores de servicios de activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para respaldar sus programas de cumplimiento. Asociarse con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas es un desarrollo crítico para abordar las expectativas regulatorias en expansión y mitigar el riesgo.
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De igual forma, Florence Vicentini, Chief Commercial Officer de Neterium Technology, expresó que la firma cuenta con las capacidades requeridas para resolver los complejos casos de uso de este tipo. Añadió además;
Estamos encantados de asociarnos con Binance, ya que Neterium se especializa en casos de uso de muy alta escalabilidad y alta complejidad. Los exigentes procesos de cumplimiento de Binance requieren precisamente el nivel de rendimiento y flexibilidad para el que se diseñaron nuestras API.
En particular, el intercambio terminó previamente en agua caliente con los reguladores, ya que se alegaba que no podía registrarse para licencias de servicios financieros en muchas jurisdicciones. Pero ahora, parece haber allanado el camino para las aprobaciones legales.
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