Circle Culture, Corp., y su propietario, David Gilbert Saffron, han sido acusados de fraude relacionado con un esquema de inversión de Bitcoin y criptoactivos. Se sospecha que la empresa con sede en Nevada opera un esquema de opciones binarias de $ 11 millones.
La CFTC ha presentado los cargos. Curiosamente, el presidente del regulador financiero de EE. UU. Dijo que tales estafas eran una amenaza para un mercado emergente que tiene una “gran promesa” para la economía de los Estados Unidos.
¿CFTC protegiendo la industria de Bitcoin y Crypto?
De acuerdo con una acción de aplicación civil presentado ayer por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, David Gilbert Saffron fue acusado de ejecutar un approach de inversión fraudulento a través de su compañía, Circle Society, Corp. La estafa aparentemente engañó al menos a 14 inversores de alrededor de $ 11 millones en efectivo, Bitcoin y otros activos criptográficos.
NOTICIAS DE APLICACIÓN: CFTC cobra a Nevada Business y a su propietario en un esquema de fraude y apropiación indebida de criptomonedas de $ 11 millones https://t.co/nwxHVM0xJ3[19659002[—CFTC(@CFTC)16deoctubrede2019[19659002] La queja fue presentada el lunes 30 de septiembre y más tarde, el 3 de octubre, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada emitió una orden de congelación de los activos de la compañía. El tribunal emitió una extensión de esta orden el viernes pasado y se espera una audiencia sobre la moción de la Comisión para una orden judicial preliminar el 29 de octubre de 2019.
La presentación en sí da algunos detalles sobre la naturaleza del esquema de inversión fraudulento operado por Saffron. Establece que desde al menos diciembre de 2017 y hasta que la compañía fue retirada recientemente, los demandados alentaron a los inversores estadounidenses a depositar fondos para la administración para intercambiar varios pares de activos criptográficos y mercados de divisas en su nombre. La compañía afirmó que Saffron tenía una amplia experiencia en el comercio de opciones binarias y que podían esperar retornos de hasta el 300 por ciento.
Según los informes, Saffron se apropiaron indebidamente de los fondos, que en realidad nunca los intercambiaron en absoluto. Las transacciones en activos criptográficos fueron directamente a la billetera del acusado en lugar de a una plataforma de intercambio. Algunos de los primeros inversores recibieron el pago de los depósitos de aquellos que se registraron más tarde, en las propias palabras de la CFTC “a la manera de un esquema Ponzi”.
Curiosamente, la CFTC expresó su interés no solo en llevar a Saffron a la justicia por el bien de defraudó a las víctimas, pero para la industria más amplia de activos de cifrado. Según los informes, el presidente del organismo regulador, Heath P. Tarbet, comentó:
“Los activos digitales y otros productos básicos del siglo XXI son muy prometedores para nuestra economía … Los esquemas fraudulentos, como el que se alega en este caso, no solo engañan a las personas inocentes de su trabajo duramente ganado dinero, pero amenazan con socavar el desarrollo responsable de estos mercados nuevos e innovadores. Estados Unidos debe ser un líder en este espacio y solo tendremos éxito si estos mercados tienen integridad. en cuenta bancaria
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