Una pareja estadounidense acusada de lavar miles de millones de dólares en Bitcoin robados de la piratería de la casa de cambio virtual Bitfinex en 2016 ha llegado a un acuerdo de culpabilidad, según los registros judiciales informados por Reuters.
Heather Morgan, quien usó el alias de hip-hop “Razzlekhan” para promocionar su música en línea, y su esposo Ilya Lichtenstein fueron arrestados a principios de este año y comparecerán para una audiencia de declaración de culpabilidad el 3 de agosto ante la jueza principal Colleen Kollar-Kotelly en Washington.
Bitcoin lavado supera los $ 4.5 mil millones
Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, ambos residentes de Nueva York, enfrentan cargos por presunta conspiración para lavar las ganancias de 119 754 Bitcoin (BTC) que fueron robadas de Bitfinex en 2016.
Después de que el pirata informático violara los sistemas de la plataforma e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas, el Bitcoin robado se transfirió a una billetera digital controlada por Lichtenstein.
Durante cinco años, aproximadamente 25 000 de los Bitcoin robados se sacaron de la billetera de Lichtenstein a través de un complejo proceso de lavado de dinero, que finalmente resultó en que algunos de los fondos robados se depositaran en cuentas financieras controladas por la pareja.
Más de 94 000 Bitcoin, el resto de los fondos robados, quedaron en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo.
Sin embargo, después de ejecutar órdenes de allanamiento autorizadas por el tribunal para cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales accedieron a archivos en una cuenta en línea controlada por Lichtenstein.
Estos archivos contenían las claves privadas necesarias para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex, lo que permitió a las fuerzas del orden incautar y recuperar legalmente más de 94 000 Bitcoin, valorados en más de 3600 millones de dólares en el momento de la incautación.
Según la denuncia penal, Lichtenstein y Morgan utilizaron varias técnicas de lavado sofisticadas, incluida la creación de cuentas en línea con identidades ficticias, la automatización de transacciones mediante programas informáticos, el depósito de los fondos robados en cuentas en casas de cambio de divisas virtuales y mercados de la red oscura, la conversión de Bitcoin a otras formas de moneda virtual y el uso de cuentas comerciales con sede en los EE. UU. para legitimar su actividad bancaria.
Si bien Bitcoin valía $ 71 millones en el momento del ataque, se había revalorizado a más de $ 4.5 mil millones en el momento de su arresto a principios de este año. Los fiscales ahora buscan que la pareja pierda activos por un valor de alrededor de $ 3 mil millones, incluido efectivo de cuentas bancarias y tokens de billeteras criptográficas.
Además, los fiscales buscan que la pareja pierda las monedas de oro que fueron “excavadas y recuperadas por la policía” de un lugar no revelado en California.
En la actualidad, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más grande del mercado, según el volumen de negociación y la capitalización. Actualmente cotiza a $29.860, que es relativamente estable en comparación con las 24 horas anteriores, con un ligero aumento del 0,5%.
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