<Bitmex está prohibiendo a los residentes de los países en los que la propia empresa está constituida o tiene su sede. "Hemos decidido restringir el acceso a BitMEX a los usuarios de las jurisdicciones en las que se encuentran los empleados y oficinas afiliados a HDR. Seychelles, Hong Kong y Bermuda serán añadidos a la lista de jurisdicciones que ya tienen restringido el acceso a BitMEX". Así que el intercambio dijo que con HDR Global Trading Limited (HDR) como su compañía matriz.
No aclaran por qué han dado este paso excepto para decir “es la misión de los buenos reguladores asegurar que los ciudadanos honestos no sean engañados… a través de este proceso, veremos una nueva era de legitimidad para los intercambios de criptocurrency”. Bitmex tiene su sede en Seychelles, con oficinas en Hong Kong y Bermuda, con lo que la bolsa prohíbe su propia jurisdicción. También prohíben a los residentes y ciudadanos estadounidenses, además de Québec en Canadá, Cuba, Crimea y Sebastopol, Irán, Siria, Corea del Norte y Sudán.
El intercambio ofrece márgenes de 100x para las monedas de oro y 50x para las monedas de oro y plata con depósitos y retiros limitados a sólo monedas de oro. No están regulados por ninguna entidad que nosotros conozcamos, con el intercambio frecuentemente sobrecargado y generalmente con spreads significativos. Ellos reportan volúmenes diarios de miles de millones, siendo los futuros perpetuos una de las innovaciones que han surgido de la bolsa. Son una de las bolsas de derivados de bitcoin más antiguas, que ha cobrado importancia en parte debido a su programa de referencia y porque fue la única bolsa con márgenes significativos tras el cierre de las bolsas de criptografía chinas en 2017.
Siguen siendo uno de los pocos lugares en los que la identificación no es necesaria, por lo que, según tenemos entendido, no está claro cómo van a hacer cumplir esta prohibición. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) aparentemente está examinando la bolsa para ver si ha habido alguna mala conducta al permitir que los comerciantes estadounidenses usen la plataforma. La CFTC tiene jurisdicción en los EE.UU. sobre productos como los futuros de bitcoin y los márgenes con registro requerido si se van a proporcionar.
Bitmex no tiene la supervisión de ningún regulador financiero hasta donde sabemos, con este último anuncio aparentemente sugiriendo que prefieren prohibir las jurisdicciones en lugar de pasar por el proceso.
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