El principal intercambio de cifrado, Bittrex, anunció que dejaría Malta la semana pasada y establecería una nueva sede en Liechtenstein. Según un observador del mercado, la reubicación se llevó a cabo aproximadamente al mismo tiempo que el gobierno maltés anunció planes para endurecer su política de lavado de dinero para las empresas de criptomonedas.
Malta para monitorear activamente los negocios de criptomonedas
Coincidencia o no, un mes antes La decisión de Bittrex de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) anunció nuevos planes para actualizar las regulaciones de cifrado que permitirán al organismo de vigilancia monitorear activamente los intercambios y otras empresas para evitar el lavado de dinero.
La actualización es parte de un system estratégico para 2019-2021. Durante este período, la MFSA espera mejorar todo el enfoque regulatorio en todos los sectores.
El documento dice:
Si bien Malta ha tomado medidas sin precedentes para incorporar la tecnología blockchain y cripto en el redil regulatorio, entendemos que tales innovaciones presentan desafíos en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, en la MFSA nos esforzaremos por modernizar nuestro enfoque regulatorio para estar preparados y estar un paso por delante de los desarrollos de la industria.
Algunos comentaristas en línea hicieron la conexión entre el monitoreo más estricto de Malta y la reestructuración de Bittrex.
Bittrex está moviendo su sede de #Malta a Liechtenstein
Esto después de que el Regulador Financiero de Malta dijera que “monitoreará activamente” las empresas de #criptomonedas con licencia en el país para evitar el lavado de dinero # crypto #bitcoin #investing #information #cryptonews #blockchain
– OspreyFX (@OspreyFx) 22 de octubre de 2019
Bittrex se mudará a Liechtenstein y cerrará su oficina en Malta a partir de hoy. Como parte de la reorganización, Bittrex Worldwide, que operaba desde Malta, está siendo reemplazado por un nuevo intercambio llamado Bittrex World wide.
Este último ha establecido su nueva sede en Liechtenstein, una jurisdicción ampliamente considerada como “amigable con el cifrado”. Los clientes podrán mover sin problemas sus cuentas de un intercambio a otro una vez que se finish el movimiento.
Bittrex mueve BTC por valor de $ 440 millones en una sola transacción
Curiosamente, el usuario de Twitter Whale Alert notificó que Bittrex movió cientos de millones en cripto fondos a billeteras desconocidas. Las direcciones de recepción son probablemente las nuevas billeteras del intercambio. Una de las transacciones fue enorme, acumulando más de 43,500 Bitcoin por un valor de más de $ 414 millones de dólares.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 43,653 #BTC (414,139,256 USD) transferidos de #Bittrex a billetera desconocida
Tx: https://t.co/6nBp6BiXL6[19659004font>—WhaleAlert(@whale_alert)28deoctubrede2019
Además de eso, Bittrex movió otros 5,000 BTC en otra transacción, junto con $ 127 millones en Ethereum y más de $ 90 millones en XRP en tres tramos de aproximadamente 100 millones de XRP cada uno.
En total, Bittrex transfirió casi $ 700 millones en fondos de cifrado, lo que sugiere que movió aproximadamente el .27% de todo el mercado de cifrado, cuya capitalización es de aproximadamente $ 251 mil millones a partir de hoy.
Sin embargo, el intercambio pidió calma, asegurando a los clientes y a la comunidad de cifrado que los fondos estaban seguros.
Hoy vamos a mover fondos entre nuestras billeteras frías y calientes.
⏰ No hay necesidad de alarmarse
? Este es un movimiento conocido de fondos
? Sus fondos están seguros
– Bittrex (@BittrexExchange) 28 de octubre de 2019
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Imágenes a través de Shutterstock, Twitter: @OspreyFx, @whale_notify, @BittrexExchange