Según el estudio más reciente realizado por Chainalysis, los usuarios involuntarios gastaron alrededor de $ 4.6 mil millones en criptografía, adquiriéndolas en esquemas fraudulentos el año pasado que vieron la creación de más de 1.1 millones de tokens.
El estudio de Chainalysis muestra que alrededor del 25% de estas criptomonedas reflejaron tendencias de “bomba y descarga”, y la gran mayoría de ellas no tuvieron éxito, ya que sus creadores robaron $ 30 millones de sus víctimas.
Según las transacciones de intercambio, se consideró que menos de 41 000 de los más de 1 millón de tokens en circulación en 2022 no tuvieron un impacto sustancial en el mercado de criptomonedas.
Una tabla que muestra el desglose analítico y la cantidad de tokens sospechosos de ser fraudulentos. Fuente: Chainalysis
Eran todos ‘tirones de alfombra’
Un esquema de “tirar de la alfombra” o “bombear y descargar” es una especie de criptofraude. Cuando suficientes personas comunes compran una criptomoneda, los manipuladores del mercado “tiran de la alfombra” y venden sus tokens, llevándose el dinero de los inversores.
“Los esquemas de bombeo y descarga también se han vuelto comunes en el mundo de las criptomonedas”, escribieron los analistas de Chainalysis en un informe publicado el jueves. No debería sorprender a los observadores de los criptomercados, donde los grandes picos basados en rumores y exageraciones pueden evaporarse rápidamente.
En 2018, Chainalysis investigó los esquemas de bombeo y volcado de criptomonedas y estudió 175 eventos maliciosos que ocurrieron entre enero de 2018 y julio de 2019, y descubrió que estos esquemas generaron una actividad comercial por un valor estimado de $ 825 millones.
Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, más de 46 000 personas denunciaron fraudes con criptomonedas. Solo en ese año, se afirmó que los estafadores perdieron $ 680 millones. A lo largo de los primeros tres meses de 2022, se perdieron otros $ 329 millones a causa de los estafadores.
Pump & Dump: ¿fácil de llevar a cabo?
Los investigadores de Chainalysis revelaron que la prevalencia de los tirones de alfombra se atribuye en gran medida a la facilidad con la que los malos actores pueden introducir nuevos activos digitales y establecer un precio artificialmente alto y una capitalización de mercado “en papel” al completar el volumen comercial inicial y controlar el suministro circulante. .
Según los investigadores, el 25 %, o más de 10 000, de los tokens lanzados en 2022 experimentaron una pérdida de precio del 90 % o más durante la primera semana de operaciones. Enfatizaron que en el ámbito de la moneda digital, quienes propongan iniciativas pueden permanecer en el anonimato.
El mercado se ha visto sacudido por muchos cargos de fraude de alto perfil este año, incluidos supuestos esquemas que involucran FTX y Celsius, y este último estudio sobre estafas de bitcoin hace poco para inspirar confianza en la industria.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 1 billón en el gráfico diario | Gráfico: TradingView.com
Riesgos vinculados a los criptoactivos
En enero, la Reserva Federal de EE. UU., la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda emitieron una declaración conjunta en la que decían que no se debe permitir que los riesgos asociados con los activos digitales se extiendan al sistema financiero en general.
Según una encuesta nacional realizada a fines del año pasado por el cripto Council for Innovation en Washington, DC, más de la mitad de los votantes que poseen criptomonedas quieren acción y protección contra los estafadores.
-Imagen destacada de Zipmex