Binance Holdings Ltd. y su CEO, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, enfrentan acciones legales de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por presuntas violaciones de las reglas de comercio y derivados.
La CFTC presentó una demanda contra Binance y CZ en un tribunal federal de Chicago el lunes. La demanda marca otro obstáculo regulatorio para uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
Binance enfrenta un nuevo desafío legal de los reguladores de EE. UU.
La demanda presentada por la CFTC de EE. UU. contra Binance Holdings y su CEO, Changpeng Zhao, alega que el intercambio permitió a los clientes con sede en EE. UU. negociar derivados en la plataforma en una supuesta violación de las reglas de comercio y derivados de EE. UU.
La CFTC declaró que Binance no se registró con la agencia para realizar tales negocios en los EE. UU. y que el intercambio no implementó los procedimientos adecuados contra el lavado de dinero según el regulador. El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, afirmó en un comunicado de prensa de la CFTC:
La acción de ejecución de hoy demuestra que no hay ubicación, o la supuesta falta de ubicación, que impedirá que la CFTC proteja a los inversionistas estadounidenses. He dejado claro que la CFTC continuará usando toda su autoridad para encontrar y detener la mala conducta en el volátil y riesgoso mercado de activos digitales.
Además, la demanda alega que Binance “a sabiendas” hizo caso omiso de las disposiciones aplicables de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) mientras “participaba en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial”.
Según la CFTC, Binance supuestamente ignoró las reglas y regulaciones relevantes para obtener una ventaja competitiva sobre otros intercambios. Además, la demanda busca la devolución de ganancias “obtenidas ilegalmente”, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y de registro permanentes, y medidas cautelares contra futuras violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC.
¿Tendrá esta demanda un impacto importante en las operaciones de Binance?
El presidente de la CFTC, Behnam, también aplaudió el trabajo del equipo de cumplimiento de la CFTC que inició la acción legal contra el intercambio y señaló que la demanda serviría como una advertencia para cualquier persona en la industria de la criptografía. La CFTC continuará monitoreando de cerca la industria naciente y emprenderá acciones legales contra las empresas que violen las regulaciones.
La subdirectora principal y abogada principal de la División de Cumplimiento de la CFTC, Gretchen Lowe, declaró que el núcleo de la queja de la CFTC contra Binance es la supuesta evasión deliberada de la ley estadounidense por parte de los acusados.
Lowe enfatizó que la CFTC y su División de Cumplimiento buscarán plataformas de activos digitales e individuos que intenten activamente eludir los requisitos regulatorios de la CFTC.
Actualmente no está claro cómo las acciones legales tomadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) contra Binance afectarán a los usuarios de la bolsa y al volumen de operaciones. Sin embargo, es posible que resulte en una pérdida de usuarios y una disminución de las métricas críticas.
La demanda presentada por la CFTC de EE. UU. contra el intercambio es una señal del creciente escrutinio regulatorio que enfrentan los intercambios de criptomonedas. Al momento de escribir este artículo, no ha habido una declaración oficial del CEO de Binance, Changpeng Zhao, con respecto a la demanda.
Bitcoin tiene una tendencia bajista en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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