El gobierno chino nunca ha apoyado las actividades criptográficas desde el surgimiento de la industria. El Banco Popular de China tomó más medidas contra la industria digital y prohibió todas las operaciones locales de activos digitales.
Desde la prohibición de las criptomonedas en China, el gobierno nunca dejó de sonar para recordar que ninguna actividad digital puede prosperar en el país.
Pero los residentes de China todavía están muy interesados en los activos digitales a pesar de la postura negativa del gobierno. La investigación de Chainalysis informó que China se encuentra entre los 10 países con mayor adopción de criptomonedas a nivel mundial. Además, según informes recientes, algunas operaciones criptográficas aún se realizan de forma clandestina sin el conocimiento del gobierno.
Autoridades chinas congelan $42 millones
Un medio local chino informó recientemente del arresto de 93 personas involucradas en el lavado de dinero relacionado con criptografía.
Según el informe, los agentes encargados de hacer cumplir la ley en la ciudad de Hengyang descubrieron un grupo criminal que blanqueó 40.000 millones de yuanes utilizando activos digitales. El fondo ilegal es de aproximadamente $ 5.6 mil millones si se convierte al dólar estadounidense.
La policía allanó diez sitios, arrestó a 93 sospechosos y confiscó más de 100 dispositivos electrónicos. Además, las autoridades congelaron unos $42 millones en una operación ilegal denominada Acción de los Cien Días.
En el informe, las pandillas de la Acción de los Cien Días supuestamente compraron criptomonedas con fondos ilegales y las convirtieron a USD para obtener ganancias. La policía china afirmó que la fuente de los fondos son estafas de telecomunicaciones y apuestas.
En los últimos meses, las autoridades chinas han buscado y terminado muchas operaciones similares y arrestado a muchas personas.
Seguridad pública china investiga esquemas de pirámides criptográficas
En junio de 2021, la policía arrestó a unas 1100 personas que presuntamente usaron criptomonedas para lavar fondos del fraude de telecomunicaciones. Además, 170 grupos criminales conectados con el esquema fueron eliminados.
El Ministerio de Seguridad Pública dijo que era la quinta ronda de investigación dirigida a actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.
La Oficina de Seguridad Pública de Yangpu y Shanghái investigó algunos esquemas piramidales que supuestamente operaban con activos digitales en marzo de 2022. Después de las investigaciones, terminaron un esquema en línea que estafó $ 16 millones de los inversores.
La policía dijo que la operación fue el primer esquema piramidal de activos digitales que descifró en la historia de Shanghai. Las autoridades aconsejaron a la población sensibilizar sobre la prevención de riesgos y luchar contra los esquemas piramidales.
Además, el Departamento de Investigación Económica Pública de Shanghái dijo que continuaría rastreando los delitos económicos que ponen en riesgo los derechos e intereses de los ciudadanos.
Por su parte, el gobierno chino siguió lloviendo balas sobre la industria de las monedas digitales. El gobierno bloqueó las cuentas de Weibo de muchas personas influyentes en activos digitales y prohibió las actividades mineras de Bitcoin en el país.
El mercado de criptomonedas sube en el gráfico | Fuente: cripto Total Market Cap en TradingView.com
Las acciones de estos gobiernos contra los activos digitales provocaron que los bancos congelaran las tarjetas vinculadas a las transacciones. Además, la acción del gobierno chino en 2020 supuestamente afectó al 74% de los mineros de Bitcoin en el país.
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