La procuradora general Letitia James emitió una prohibición sobre CoinEx, un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, prohibiendo sus operaciones dentro del estado de Nueva York. La prohibición sigue a un anuncio del 15 de junio que revela que los fondos del intercambio, por un total de más de $ 1,7 millones, fueron incautados.
La incautación se llevó a cabo debido a las denuncias de que CoinEx no se registró como corredor de valores y materias primas, como lo exige la regulación en los Estados Unidos. Recientemente se presentó una propuesta de acuerdo en un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan, en espera de la aprobación del juez.
El acuerdo describe los términos y condiciones de CoinEx, el intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong. Específicamente, se prohibiría que la bolsa ofreciera, vendiera o comprara valores y materias primas en Nueva York.
Además, CoinEx tiene prohibido otorgar acceso a su plataforma a personas que residen en el estado. La propuesta de acuerdo aborda los problemas regulatorios relacionados con las operaciones de CoinEx en Nueva York y establece un marco para resolver el conflicto legal.
CoinEx llegó a un acuerdo sin admisión de irregularidades
Una vez que el acuerdo reciba la aprobación del juez, sus términos serán finalizados y ejecutados en consecuencia. Como parte del acuerdo propuesto, CoinEx deberá realizar un pago que consta de varios componentes.
En primer lugar, se destinarían $1,17 millones para devoluciones distribuidas entre 4.691 inversionistas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si alguno de estos inversores opta por retirar su criptomoneda dentro de un período específico de 90 días, el monto del reembolso puede reducirse.
Además, CoinEx estaría sujeto a una multa de $626,000. Esta sanción financiera aborda las supuestas violaciones y sirve como elemento disuasorio para futuros incumplimientos. Estos componentes de pago son parte integral del acuerdo propuesto y reflejan la restitución a los inversores afectados y la imposición de una sanción monetaria a CoinEx.
El anuncio decía,
Como parte de la orden de consentimiento de hoy, CoinEx tiene prohibido ofrecer, vender o comprar valores y materias primas en Nueva York y tiene prohibido hacer que su plataforma esté disponible en el estado.
A pesar de aceptar el acuerdo, el intercambio no admitió ninguna irregularidad con respecto a las supuestas violaciones. Es importante señalar que CoinEx, también se conoce como Vino Global Ltd.
El abogado James declaró,
El acuerdo de hoy debería servir como una advertencia para las empresas de criptomonedas de que hay graves consecuencias por ignorar las leyes de Nueva York. Mi oficina continuará tomando medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas que descaradamente ignoran la ley, engañan a los inversores y ponen en riesgo a los neoyorquinos.
En febrero, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra el intercambio, alegando que la empresa violó la Ley Martin, una ley estatal empleada para combatir el fraude financiero. La demanda afirmó que CoinEx compró y vendió tokens, incluidos AMP, LBRY, LUNA y Rally, sin el registro adecuado.
Bitcoin tenía un precio de $ 25,300 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
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