El juicio de un abogado estadounidense acusado de lavar dinero para el famoso esquema piramidal OneCoin comenzó ayer en Nueva York. El abogado es el primero de los tres jugadores clave en la estafa para enfrentar un juicio. Sin embargo, el fundador, el autodenominado Crypto-Queen, Ruja Ignatova, todavía está huyendo.
El acusado niega cualquier acto ilícito
El abogado, Mark Scott, ex socio de Locke Lord LLP, niega haber movido a cientos de millones de dólares del esquema OneCoin en cuentas offshore. Fue arrestado hace poco más de un año, por su papel en el esquema piramidal global multimillonario.
Los cargos formales de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario fueron presentados el mes pasado, cuando Scott se declaró “inocente”. 19659005] Es probable que su defensa dependa de su afirmación de que, aunque movió millones de dólares a través del esquema, no sabía que period un esquema felony. Incluso afirma haber planteado varias inquietudes sobre OneCoin, aunque a quién no se especificó.
Se espera que las audiencias duren de dos a tres semanas.
Acción judicial en curso de OneCoin
También se enfrentan a enjuiciamiento OneCoin co- fundador, Sebastian Greenwood, quien fue arrestado en Tailandia el año pasado y extraditado a los Estados Unidos, y Konstantin Ignatov. Ignatov es el hermano del fundador de OneCoin, Ruja Ignatova, y fue arrestado en el aeropuerto de LAX a principios de este año.
Ruja Ignatova todavía está en libertad, pero ha sido acusada en su ausencia de varios cargos de fraude y lavado de dinero.
OneCoin también está siendo llevado a los tribunales en una demanda colectiva, presentada por un inversor que perdió $ 103k en el esquema.
A pesar de todo esto, OneCoin continúa funcionando en ciertas jurisdicciones de todo el mundo. Recientemente fue el tema de un documental de BBC Sounds, especulando sobre el paradero de Crypto-Queen.
Posiblemente viviendo de incógnito en Europa, después de haber tenido una extensa cirugía reconstructiva facial con todo el dinero de OneCoin … en caso de que estuvieras interesado. [19659005] ¿Dónde crees que se esconde Crypto Queen? ¡Agregue sus pensamientos a continuación!
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